Un gran jurado federal acusó al inversor en criptomonedas de Sioux Falls, Benjamin Paul Wiener, de 29 cargos de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude bancario y robo de identidad agravado, anunció el jueves el fiscal federal Ron Parsons.
Wiener, de 43 años, compareció ante la jueza magistrada estadounidense Veronica L. Duffy el 10 de julio y se declaró no culpable. Fue acusado el mes pasado y puesto en libertad bajo fianza en espera de un juicio el 15 de septiembre.
Los fiscales alegan que Wiener hizo declaraciones materialmente falsas para inducir a las víctimas a entregar dinero y moneda digital a sus empresas. El esquema afectó a docenas de víctimas en Dakota del Sur y Minnesota, con pérdidas totales estimadas en aproximadamente $20 millones, según la acusación formal.
Después de recolectar los fondos, Wiener supuestamente los movió a través de instituciones financieras e intercambios de criptomonedas para ocultar su origen, propiedad y control, y luego los gastó en gastos personales.
Cuando el dinero de los inversores se agotaba, o un cliente pedía su capital de vuelta, Wiener supuestamente reclutaba nuevos inversores y usaba los fondos recién obtenidos para pagar a los anteriores, la mecánica de un esquema Ponzi. Según se informa, utilizó ocho entidades, incluidas varias LLC, como vehículos para el fraude.
El cargo de fraude bancario se centra en una institución financiera de Sioux Falls. En abril de 2025, Wiener supuestamente obtuvo una línea de crédito de $1 millón falsificando documentos y correspondencia y utilizando la información de identificación de otra persona sin autorización.
El fraude electrónico y el lavado de dinero conllevan cada uno hasta 20 años de prisión. El fraude bancario conlleva una pena máxima de 30 años. El robo de identidad agravado conlleva un término mínimo obligatorio de dos años que se ejecuta de forma consecutiva a cualquier otra sentencia. La unidad de Investigación Criminal del IRS y el FBI están llevando a cabo la investigación junto con la Oficina del Fiscal de EE. UU.
El caso surge en medio de una serie de procesamientos federales por fraude de criptomonedas.
Un hombre de Nueva Inglaterra fue acusado en febrero por un supuesto esquema en el que se hizo pasar por un exitoso inversor en criptomonedas y perdió casi $1 millón de fondos de víctimas en el sitio de apuestas offshore Stake.com.
En junio, un hombre de Washington fue sentenciado a cinco años por ayudar a lavar casi $100 millones en ganancias de estafas en el extranjero a través de docenas de cuentas bancarias y de intercambio.
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