Un gran jurado federal en Ohio ha imputado a dos compañías farmacéuticas chinas y a seis ciudadanos chinos por presunto tráfico de precursores de fentanilo y lavado de dinero, con la criptomoneda desempeñando un papel central en los flujos de pago.
La acusación imputa a Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. y Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd., junto con seis individuos, el suministro de precursores químicos y agentes de corte utilizados para fabricar fentanilo, mientras que dirigían a los clientes a pagar a través de monederos de criptomonedas bajo su control, según un comunicado del miércoles.
El caso se enmarca en la iniciativa del FBI "Operation Box Cutter", que busca desmantelar las redes internacionales de tráfico de fentanilo. Tres de los acusados también fueron imputados por intentar proporcionar apoyo material a un cartel de drogas mexicano designado como organización terrorista extranjera.
Según la acusación, las empresas supuestamente comercializaban y vendían sustancias como la medetomidina, un tranquilizante animal utilizado para diluir y aumentar el volumen de fentanilo, a traficantes de drogas que operan en EE. UU. y en el extranjero. Este "agente de corte" puede aumentar el rendimiento de un kilogramo de fentanilo al menos 20 veces, produciendo millones de dosis a nivel de calle, según el comunicado.
De ser condenados, los acusados se enfrentan a penas de hasta cadena perpetua por tráfico de drogas y hasta 20 años por lavado de dinero y cargos relacionados con el terrorismo.
Las autoridades afirmaron que la criptomoneda fue clave para facilitar las transacciones, con los clientes instruidos para enviar fondos a monederos controlados por los acusados antes de que las ganancias fueran canalizadas a instituciones financieras en el extranjero.
"Este patrón de capas comienza con stablecoins recibidas en una dirección de recolección inicial que luego se fragmentan y pasan a través de una cadena de monederos de tránsito, para luego convertirse a moneda fiduciaria en un punto de salida transfronterizo", dijo una investigación de TRM Labs en un informe del miércoles.
El caso destaca el creciente papel de las criptomonedas en las cadenas de suministro globales de drogas ilícitas. TRM descubrió que alrededor del 97% de los fabricantes de precursores de drogas con sede en China aceptan pagos en cripto. Las entradas onchain a estos proveedores alcanzaron los $39.1 millones en 2025, frente a los $34.7 millones en 2024 y los $30.9 millones en 2023.
La acusación también señala un cambio más amplio en la aplicación de la ley hacia la cadena de suministro ascendente, incluyendo proveedores extranjeros, facilitadores de pagos y titulares de monederos de criptomonedas, en lugar de centrarse únicamente en los operadores de carteles, señaló TRM.
"Estamos persiguiendo toda la cadena de suministro de estas drogas mortales, desde los carteles mexicanos y las compañías farmacéuticas chinas hasta los distribuidores de alto nivel en nuestras calles del Distrito Sur de Ohio", dijo el fiscal de EE. UU. Dominick S. Gerace II en el comunicado del miércoles.
Descargo de responsabilidad: The Block es un medio de comunicación independiente que ofrece noticias, investigaciones y datos. A partir de noviembre de 2023, Foresight Ventures es un inversor mayoritario de The Block. Foresight Ventures invierte en otras empresas del espacio cripto. El exchange de criptomonedas Bitget es un LP ancla para Foresight Ventures. The Block sigue operando de forma independiente para ofrecer información objetiva, impactante y oportuna sobre la industria de las criptomonedas. Aquí están nuestras divulgaciones financieras actuales.
© 2026 The Block. Todos los derechos reservados. Este artículo se proporciona únicamente con fines informativos. No se ofrece ni pretende ser utilizado como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.
