El Tesoro de EE. UU. y Tether congelaron $344 millones en USDT vinculados al IRGC de Irán, destacando cómo el ecosistema cripto de Teherán, valorado en $7.8 mil millones, se apoya en las stablecoins para evadir sanciones y mover dinero del petróleo.
El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, ha confirmado que Estados Unidos ha sancionado y congelado $344 millones en criptomonedas conectadas a Irán, apuntando a lo que llamó “múltiples monederos” que forman parte de los canales de financiación offshore del régimen. Bessent dijo que el Tesoro “rastrearía y combatiría todas las vías financieras asociadas con el régimen”, señalando que los flujos de criptoactivos están ahora firmemente en el punto de mira de Washington, junto con las redes bancarias tradicionales.
La acción sigue a una medida del emisor de stablecoins Tether, que anunció haber congelado más de $344 millones en USDT en dos direcciones tras recibir información de las autoridades estadounidenses sobre posibles vínculos con actividades ilícitas y evasión de sanciones. KuCoin y otros medios informaron que los dos monederos de Tron contenían aproximadamente $213 millones y $131 millones en USDT respectivamente, y habían sido señalados por la firma de seguridad blockchain PeckShield por conexiones con financiación del terrorismo y operaciones criminales.
Chainalysis afirma que el comportamiento transaccional de las direcciones incluidas en la lista negra refleja de cerca los patrones en cadena observados previamente en las redes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluyendo el uso de capas de monederos intermediarios para enrutar fondos a través de direcciones vinculadas al Banco Central de Irán. En un informe de enero, la firma de análisis estimó que el ecosistema cripto de Irán alcanzó aproximadamente $7.78 mil millones en 2025, y que las direcciones asociadas al IRGC representaron más del 50% del valor total recibido en el cuarto trimestre de ese año.
Según Chainalysis, la entrada de criptoactivos del IRGC aumentó de más de $2 mil millones en 2024 a más de $3 mil millones en 2025, con una parte significativa vinculada al comercio que elude las sanciones, las exportaciones de petróleo y los pagos enrutados a través de intermediarios offshore. Investigaciones anteriores de Elliptic también encontraron que el Banco Central de Irán había adquirido aproximadamente $507 millones en USDT para estabilizar el rial y facilitar la liquidación del comercio internacional a pesar de las restricciones de EE. UU., lo que ilustra cómo las stablecoins vinculadas al dólar se han arraigado en las estrategias de elusión de Teherán.
La última congelación subraya la naturaleza de doble filo de las stablecoins para los responsables políticos estadounidenses. Por un lado, el análisis de blockchain en tiempo real otorga al Tesoro y a sus socios una visibilidad sin precedentes de la actividad financiera iraní y la capacidad de incluir quirúrgicamente en la lista negra monederos de alto valor; por otro lado, las mismas herramientas que permiten a los usuarios comunes eludir los controles de capital pueden ser utilizadas como arma por actores sancionados a gran escala hasta que sean detectados.
