Gran Bretaña ha impuesto sanciones a varias empresas relacionadas con criptomonedas y redes financieras vinculadas a Rusia, incluyendo entidades registradas en los Emiratos Árabes Unidos y Georgia, como parte de una nueva ofensiva contra la evasión de sanciones ligada a la economía de guerra de Moscú.
Según el gobierno del Reino Unido, el último paquete de sanciones congela los activos conectados a la red A7, respaldada por el Kremlin, y prohíbe a las empresas británicas mantener relaciones de banca corresponsal o procesar pagos que involucren a las entidades objetivo.
Las autoridades británicas señalaron que la red había sido utilizada para mover fondos a través de sistemas financieros extranjeros, apoyar actividades de adquisición y eludir las restricciones impuestas tras la invasión rusa de Ucrania.
Además de las instituciones financieras tradicionales, las medidas también abarcan exchanges de criptomonedas y empresas que operan plataformas de pago centradas en Rusia. Un banco kirguís y varias empresas registradas en los EAU y Georgia fueron incluidas en la acción, mientras que múltiples individuos vinculados a la red también enfrentaron sanciones.
En un comunicado emitido el martes, la Secretaria del Interior del Reino Unido, Yvette Cooper, dijo que Gran Bretaña está trabajando con países aliados para “exponer, perturbar y desmantelar” los canales financieros que apoyan las operaciones militares de Rusia en Ucrania.
“Seguiremos actuando con rapidez y decisión, junto a nuestros aliados, para exponer, perturbar y desmantelar estas redes, y asegurar que quienes facilitan la agresión de Rusia enfrenten las consecuencias”, dijo Cooper.
La acción llega en un momento en que los gobiernos occidentales siguen endureciendo la supervisión de las plataformas de criptomonedas acusadas de facilitar transacciones restringidas que involucran a estados y entidades sancionados.
Funcionarios británicos describieron a las entidades sancionadas como parte de lo que denominaron “sistemas financieros en la sombra” que operan fuera de los marcos de cumplimiento tradicionales.
Según el gobierno del Reino Unido, la red A7 desempeñó un papel en el redireccionamiento de transacciones y el mantenimiento del acceso a la infraestructura bancaria extranjera a pesar de las sanciones existentes.
Mientras tanto, Gran Bretaña ha intensificado recientemente las investigaciones sobre empresas de criptomonedas presuntamente vinculadas a flujos financieros relacionados con Irán y Rusia.
A principios de marzo, Companies House procedió a disolver el exchange de criptomonedas Zedxion después de que las autoridades concluyeran que la información presentada durante la constitución era “engañosa, falsa o fraudulenta”.
El Proyecto de Informes sobre Delincuencia Organizada y Corrupción (Organized Crime and Corruption Reporting Project) informó previamente que la directora registrada de Zedxion, Elizabeth Newman, era probablemente una identidad fabricada. Según la investigación, la plataforma también utilizó fotografías de archivo en materiales promocionales relacionados con el supuesto perfil ejecutivo.
Un análisis separado publicado por la firma de inteligencia de blockchain TRM Labs encontró que Zedxion y su plataforma afiliada Zedcex procesaron aproximadamente mil millones de dólares conectados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
TRM Labs afirmó que esas transacciones representaron alrededor del 56% del volumen total de los exchanges antes de aumentar a casi el 87% en 2024, cuando los flujos vinculados al IRGC alcanzaron aproximadamente 619,1 millones de dólares.
El paquete de sanciones se anunció menos de una semana después de que Gran Bretaña retrasara una prohibición planificada sobre las importaciones de diésel y combustible para aviones refinados a partir de crudo ruso en terceros países. Las autoridades del Reino Unido afirmaron que el aplazamiento tenía como objetivo reducir la presión sobre la oferta en lugar de suavizar la postura del país sobre la aplicación de las sanciones.
Funcionarios británicos sostuvieron que las restricciones al combustible seguirían adelante bajo lo que describieron como un proceso de implementación por fases. Al mismo tiempo, Londres ha seguido apuntando a redes de pago, entidades fantasma y sistemas financieros transfronterizos que, según las autoridades, ayudan a Rusia a mantener la actividad comercial y de adquisición a pesar de las restricciones internacionales.
