Una fuerza policial regional del Reino Unido ha incautado 20.21 Bitcoin y otros activos valorados en más de 1.4 millones de dólares tras rastrear los fondos a mercados de la darknet activos entre 2016 y 2019.
La policía de Avon y Somerset informó el 27 de agosto que su Unidad de Investigación Financiera había recuperado 20.21 BTC, otros activos digitales y dinero mantenido en una cuenta bancaria.
Los activos tenían un valor combinado de £1,032,487.86, o más de 1.4 millones de dólares, cuando la fuerza policial los valoró. Los funcionarios no revelaron la cantidad mantenida en otras criptomonedas o en la cuenta bancaria, ni identificaron los tokens involucrados.
A principios de 2026, un tribunal aprobó el decomiso después de aceptar que los activos representaban ganancias de una conducta ilícita. La policía persiguió los activos bajo la Ley de Delitos Financieros (Proceeds of Crime Act), que permite a las autoridades recuperar propiedades obtenidas a través de actividades criminales.
La persona no identificada en el centro de la investigación había sido condenada previamente por lavado de dinero y ha fallecido desde entonces, según el comunicado. Los funcionarios no revelaron cuándo ocurrió la condena anterior, los delitos relacionados con ella, o si se investigó a alguien más.
Al precio actual de Bitcoin de aproximadamente 77,570 dólares, los 20.21 BTC por sí solos valdrían aproximadamente 1.57 millones de dólares. La diferencia con la valoración policial puede deberse a la fecha en que los funcionarios calcularon el total, ya que el precio de mercado de Bitcoin ha cambiado desde que se decomisaron los activos. La fuerza no proporcionó una fecha de valoración ni indicó si alguno de los Bitcoin se había convertido a libras esterlinas.
Trabajando con el equipo cibernético de la fuerza, los investigadores financieros utilizaron métodos de rastreo especializados para seguir los activos a varios mercados de la darknet que operaron desde 2016 hasta 2019.
La policía no nombró las plataformas, pero dijo que las agencias de aplicación de la ley las han cerrado todas desde entonces. Según la fuerza, los mercados facilitaron delitos que van desde la distribución de drogas hasta el tráfico de personas.
El período incluye varias operaciones importantes de aplicación de la ley en la darknet. El Departamento de Justicia de EE. UU. cerró el mercado AlphaBay en julio de 2017 después de una investigación internacional que involucró a autoridades de Estados Unidos, Tailandia, los Países Bajos, Lituania, Canadá, el Reino Unido y Francia.
La policía holandesa había tomado el control en secreto de Hansa antes de cerrarlo junto con AlphaBay. Europol dijo que los investigadores operaron Hansa durante aproximadamente un mes, lo que les permitió recopilar información sobre vendedores y clientes que se trasladaron a la plataforma después del cierre de AlphaBay.
Dream Market, otra gran plataforma del período cubierto por la investigación de Avon y Somerset, dejó de operar en 2019. El comunicado policial no especificó si los Bitcoin recuperados pasaron por AlphaBay, Hansa, Dream Market u otros mercados.
Aunque los servicios de la darknet pueden ocultar a las personas detrás de las transacciones, los registros públicos de la blockchain conservan el movimiento de Bitcoin entre direcciones. Los investigadores pueden combinar ese historial de transacciones con registros de intercambio, dispositivos incautados y otras pruebas financieras para identificar vínculos entre monederos y actividades criminales sospechosas.
El detective Anthony Davis de la Unidad de Investigación Financiera dijo que algunas personas creen que las criptomonedas pueden proporcionar anonimato, ocultar riqueza y mantener los activos fuera del alcance de la policía. En la práctica, dijo, la blockchain almacena un “registro permanente de transacciones” que puede convertirse en “una fuente invaluable de evidencia.”
Davis añadió que las habilidades especializadas en investigación financiera se han vuelto cada vez más importantes para localizar y recuperar activos criminales mantenidos en criptomonedas.
La operación es la incautación de criptomonedas más grande de la policía de Avon y Somerset desde que las órdenes de congelación de monederos de criptomonedas estuvieron disponibles en abril de 2024.
El gobierno del Reino Unido introdujo los nuevos poderes mediante cambios en la Ley de Delitos Financieros (Proceeds of Crime Act). La policía puede congelar criptoactivos cuando tienen motivos razonables para sospechar una conexión con actividades ilegales, incluso cuando las autoridades no han realizado un arresto.
Antes de las enmiendas, los agentes podían enfrentar límites al intentar tomar control de activos digitales durante una investigación. Las reglas actuales permiten a las autoridades transferir los tokens incautados a monederos controlados por las fuerzas del orden y recuperar elementos que podrían proporcionar acceso a los fondos, incluidas contraseñas escritas y dispositivos de almacenamiento.
Los agentes también pueden destruir un criptoactivo cuando devolverlo a la circulación no serviría al interés público. Cuando las medidas entraron en vigor, el Ministerio del Interior del Reino Unido identificó las criptomonedas centradas en la privacidad como un tipo de activo que podría requerir dicho tratamiento.
Una orden de congelación no establece por sí misma que un activo sea propiedad criminal. En el caso de Avon y Somerset, los activos fueron decomisados solo después de que un tribunal se convenciera de que provenían de una conducta ilícita.
El dinero recuperado bajo la Ley de Delitos Financieros (Proceeds of Crime Act) puede destinarse a programas policiales y comunitarios. La policía de Avon y Somerset dijo que los fondos pueden apoyar la educación, la formación, la intervención temprana y el trabajo de prevención del crimen.
La recuperación británica sigue a varios casos estadounidenses en los que los investigadores utilizaron registros de transacciones para localizar criptoactivos conectados a servicios de la darknet.
En enero, crypto.news informó anteriormente que el Departamento de Justicia de EE. UU. completó un decomiso de 400 millones de dólares que involucra activos incautados al operador de Helix, Larry Dean Harmon. El DOJ dijo que Helix procesó más de 354,000 BTC entre 2014 y 2017 y ayudó a los clientes a ocultar fondos asociados con mercados de la darknet.
Un tribunal federal concedió al gobierno de EE. UU. la propiedad legal de los activos de Helix después de que Harmon se declarara culpable en 2021 de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de violar la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act). Recibió una sentencia de prisión de tres años en 2024.
En junio, los fiscales de EE. UU. acusaron a dos presuntos operadores del servicio de lavado AudiA6, al que las autoridades acusaron de manejar más de 389 millones de dólares en criptomoneda. El análisis de blockchain citado por los fiscales identificó aproximadamente 10,333 BTC depositados en monederos controlados por el servicio desde 2021, incluidos 393.39 BTC enviados directamente desde mercados de la darknet conocidos, grupos de ransomware y otras fuentes ilícitas.
El Reino Unido también ha gestionado recuperaciones de Bitcoin mucho mayores. En septiembre de 2025, el ciudadano chino Zhimin Qian se declaró culpable después de que las autoridades recuperaran monederos digitales que contenían 61,000 BTC conectados a un fraude de inversión que afectó a más de 128,000 personas en China. La policía descubrió los monederos durante una redada en 2018 tras recibir información sobre la transferencia de activos criminales, según la cobertura anterior del caso.
