Cerca de 1.700 inversores del Reino Unido presentaron una demanda colectiva contra Binance, su fundador Changpeng 'CZ' Zhao, y Nest Exchange, con sede en Abu Dabi, ante el Tribunal Superior de Londres el 29 de junio, alegando que el exchange vendió derivados de criptomonedas no autorizados a operadores minoristas durante años sin aprobación regulatoria.
El formulario de demanda, presentado por KP Law en nombre de 1.692 demandantes liderados por Tomas Sutas, alega que los demandados promocionaron y vendieron tokens apalancados, futuros de criptomonedas, opciones y productos de negociación con margen a consumidores del Reino Unido desde alrededor del 13 de septiembre de 2019, en incumplimiento de la Ley de Servicios Financieros y Mercados del Reino Unido.
La presentación argumenta que las ventas violaron la prohibición general de la ley de llevar a cabo actividades reguladas sin autorización, y que la promoción de los productos incumplió por separado las normas de la ley sobre promociones financieras no autorizadas.
Los demandantes solicitan la recuperación de dinero y bienes pagados, más una indemnización por pérdidas e intereses en virtud de la Ley de Tribunales Superiores de 1981.
La demanda también nombra a CZ y Binance Holdings como cómplices, argumentando que actuaron en concierto con las partes que operaban la plataforma. Un cuarto demandado, listado únicamente como "Personas Desconocidas", cubre otras entidades que gestionaban la plataforma de trading de Binance.
Según los documentos judiciales, el formulario de demanda establece que los demandantes solicitan daños y perjuicios "superiores a 200.000 libras esterlinas" (264.900 dólares), que es el tramo mínimo para la tasa judicial de 10.067 libras esterlinas a pagar en el momento de la presentación.
KP Law declaró por separado a medios como Reuters que el grupo reclama más de 150 millones de libras esterlinas (200 millones de dólares) en total, una cifra que no aparece en el propio formulario de demanda.
"El estricto cumplimiento de las regulaciones del Reino Unido es una máxima prioridad para Binance", dijo un portavoz de la empresa a The Block, añadiendo que el exchange sigue comprometido con sus obligaciones con los usuarios y planea defenderse de las reclamaciones a través del proceso legal adecuado a su debido tiempo.
La demanda se produce después de la declaración de culpabilidad de Binance en 2023 por cargos de blanqueo de dinero y violaciones de sanciones en EE. UU., lo que conllevó multas de 4.300 millones de dólares y una pena de prisión de cuatro meses para CZ, quien fue indultado posteriormente por el presidente Donald Trump.
También se produce días después de que Binance retirara su solicitud para una licencia MiCA griega, con CZ diciendo a The Block que la solicitud era "totalmente conforme" y estaba cerca de ser aprobada antes de que intervinieran fuerzas políticas no identificadas.
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