La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha allanado varios sitios sospechosos de operar con comercio ilegal de criptomonedas entre pares (P2P).
El organismo de control de servicios financieros y mercados dijo el miércoles que trabajó junto con HM Revenue & Customs y la Unidad Regional de Crimen Organizado del Suroeste para inspeccionar ocho ubicaciones vinculadas al comercio ilegal de criptomonedas. Los funcionarios emitieron órdenes de cese y desistimiento en el lugar, ordenando a los operadores que detuvieran la actividad de inmediato, mientras recopilaban pruebas relacionadas con investigaciones criminales en curso.
“Los operadores de criptomonedas peer-to-peer no registrados que operan en el Reino Unido lo hacen ilegalmente y representan un riesgo de delito financiero”, dijo Steve Smart, director ejecutivo de cumplimiento y supervisión de mercado de la FCA.
El comercio de criptomonedas P2P permite a los individuos comprar y vender activos digitales directamente, sin pasar por los exchanges centralizados. En el Reino Unido, dicha actividad requiere registro bajo las normas contra el lavado de dinero. La FCA afirmó que actualmente ningún operador o plataforma de criptomonedas peer-to-peer está registrado ante el regulador.
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Los allanamientos marcan la primera operación de este tipo de la FCA centrada en el comercio de criptomonedas P2P, pero siguen una serie de medidas de aplicación contra el sector. Las acciones anteriores incluyen procesamientos relacionados con redes ilegales de cajeros automáticos de criptomonedas y arrestos vinculados a exchanges sin licencia.
A principios de este mes, las autoridades del Reino Unido y otros países, incluidos EE. UU. y Canadá, congelaron millones de dólares vinculados a estafas cripto como parte de un esfuerzo coordinado de aplicación llamado Operación Atlántico. La operación, realizada en marzo, fue liderada por agencias como la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, el Servicio Secreto de EE. UU. y las fuerzas del orden y reguladores de valores canadienses.
Los funcionarios dijeron que la operación identificó a más de 20.000 víctimas en los tres países y aseguró más de 12 millones de dólares en ganancias criminales sospechosas. Los investigadores también rastrearon más de 45 millones de dólares en criptomonedas robadas adicionales vinculadas a redes de fraude.
“Estos allanamientos marcan un cambio bajo el próximo régimen cripto de la FSMA; los escritorios OTC no registrados ya no son una laguna de registro AML, son una actividad regulada no autorizada, y la aplicación de la ley se parecerá más a las finanzas tradicionales”, dijo Slav Demchuk, CEO de AMLBot.com, a Cointelegraph.
Añadió que los brókeres OTC no regulados son uno de los cuellos de botella más consistentes en los flujos ilícitos, incluidos los “corredores de evasión vinculados a Irán donde los actores, aislados de los exchanges regulados, utilizan escritorios informales para mover USDT y BTC dentro y fuera de las monedas fiduciarias”.
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A principios de este mes, la FCA abrió una consulta sobre las directrices para su próximo régimen regulatorio de criptomonedas, que se espera que entre en vigor en 2027. Las directrices cubrirán áreas clave, incluidas las stablecoins, las plataformas de trading, la custodia y el staking.
Se espera que las empresas puedan solicitar autorización a partir de septiembre de 2026, y se requerirá el cumplimiento total una vez que se implemente el marco.
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