El Reino Unido ha sancionado al mercado de criptomonedas Xinbi y al complejo de estafas #8 Park de Camboya por una red de fraude y tráfico de 19.900 millones de dólares, congelando activos en Londres antes de la Cumbre de Finanzas Ilícitas de junio.
El gobierno del Reino Unido sancionó el 26 de marzo a Xinbi, un mercado de criptomonedas en idioma chino, convirtiéndose en el primer país del mundo en tomar tal medida contra la plataforma. Las medidas, anunciadas conjuntamente por la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo y el Ministerio del Interior, tienen como objetivo lo que los funcionarios describieron como un pilar financiero clave de las operaciones de estafa a gran escala y tráfico de personas en el sudeste asiático.
Según Chainalysis, Xinbi procesó más de 19.900 millones de dólares en transacciones entre 2021 y 2025. La plataforma facilitó el lavado de dinero, el comercio extrabursátil (OTC) no autorizado de criptomonedas y la venta de datos personales robados, al tiempo que suministraba infraestructura de comunicaciones —incluido equipo de internet satelital— utilizada para apuntar a las víctimas de fraude. Crypto.news había informado previamente sobre la conexión de Xinbi con el ecosistema de mercados criminales más amplio basado en Telegram, donde operaba junto a Haowang Guarantee, el mercado de la darknet más grande jamás registrado.
Las sanciones se extienden más allá de Xinbi a Legend Innovation Co., el operador del complejo camboyano "#8 Park" —un centro de estafas que se cree alberga hasta 20.000 trabajadores víctimas de tráfico— y a su director Eang Soklim. Las personas designadas también están vinculadas a la red financiera del Prince Group, que el Reino Unido y Estados Unidos sancionaron el año pasado en una acción que desencadenó congelaciones y embargos de activos que superaron los mil millones de libras esterlinas (1.300 millones de dólares).
Varias propiedades en Londres serán congeladas bajo las nuevas medidas, sumándose a los activos previamente incautados en el Reino Unido. Esas incautaciones anteriores incluían un edificio de oficinas de 100 millones de libras esterlinas (133 millones de dólares), dos mansiones multimillonarias y un helicóptero. Los funcionarios afirman que la última acción restringirá inmediatamente el acceso a los canales financieros utilizados por la red.
“Nuestras sanciones de hoy envían un mensaje claro: no permitiremos que los británicos se conviertan en víctimas de estas terribles estafas ni toleraremos los atroces abusos contra los derechos humanos perpetrados en estos centros de estafa”, dijo Stephen Doughty MP, Ministro de Estado del Reino Unido para Europa, Norteamérica y Territorios de Ultramar, en el anuncio oficial del gobierno.
El Reino Unido declaró que su objetivo es separar a Xinbi por completo del ecosistema criptográfico legítimo, cortando su capacidad para procesar transacciones y erosionando la columna vertebral financiera que permite a las redes de estafas reclutar, mantener y ocultar sus operaciones.
La acción se produce en medio de una creciente alarma global sobre el papel de las criptomonedas en la financiación del tráfico de personas y el trabajo forzoso. Un informe de Chainalysis de febrero de 2026 encontró que los flujos de criptomonedas hacia presuntos servicios de tráfico aumentaron un 85% en 2025, con redes de gran uso de stablecoins y vinculadas a Telegram operando en el sudeste asiático a una escala cada vez mayor. Apenas seis días antes de las sanciones a Xinbi, el FBI y la policía tailandesa congelaron 580 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a bandas de estafadores organizadas que tenían como objetivo a ciudadanos estadounidenses.
La medida del Reino Unido forma parte de lo que los funcionarios describen como una estrategia más amplia que no solo se dirige a los perpetradores individuales, sino también a la infraestructura que sustenta el fraude global. Las autoridades dijeron que las sanciones a Xinbi se incorporarán a la Cumbre de Finanzas Ilícitas del Reino Unido en junio, donde planean acelerar la coordinación internacional para contrarrestar el lavado y movimiento de fondos ilícitos a través de las fronteras.
Según informó The Block, las sanciones entraron en vigor de inmediato el 26 de marzo.
