El Tesoro de EE. UU. ha sancionado a cuatro exchanges de criptomonedas iraníes y a dos ejecutivos sénior de Nobitex tras acusar a las plataformas de ayudar a entidades sancionadas a acceder al ecosistema de activos digitales.
Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., la última acción apunta a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex bajo su campaña en curso "Economic Fury" contra Irán. El departamento dijo que las personas y empresas estadounidenses ahora tienen prohibido proporcionar servicios a los exchanges designados.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el gobierno iraní ha adoptado tecnologías de activos digitales para evadir sanciones y mover riqueza a pesar del empeoramiento de las condiciones económicas del país. Agregó que el Tesoro continuaría rastreando la actividad financiera vinculada a Irán a través de los canales bancarios tradicionales y las redes de criptomonedas.
Lanzada el 14 de abril, la campaña "Economic Fury" del Tesoro se ha convertido en una parte central del esfuerzo de Washington para aislar financieramente a Irán durante el conflicto que comenzó después de los ataques conjuntos de EE. UU. e Israel en febrero. Funcionarios estadounidenses también han vinculado la campaña a los esfuerzos para evitar que Irán avance en su programa nuclear.
Pocos días antes de anunciar las nuevas sanciones, Bessent reveló que el Tesoro había incautado casi mil millones de dólares en criptomonedas de exchanges y monederos iraníes desde el inicio del conflicto.
Según la firma de análisis de blockchain Chainalysis, Nobitex se encuentra en el núcleo del "ducto de dólar digital" de Irán y representa aproximadamente el 50% de la actividad de trading de criptomonedas del país.
El Tesoro ha descrito a Nobitex como una plataforma financiera clave que sirve a entidades iraníes sancionadas, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
El Tesoro también alegó que el exchange ha facilitado actividades de vigilancia dirigidas a civiles iraníes.
Junto con la propia plataforma, el Tesoro añadió al director ejecutivo de Nobitex, Seyed Ali Khoee, y al presidente, Amir Hossein Rad, a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Informes recientes de Reuters han llamado la atención adicional sobre el exchange. Reuters informó que Nobitex fue fundado en 2018 por los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi, quienes usaron el apellido Aghamir, y que la pareja pertenece a una familia iraní políticamente conectada.
Reuters también informó que Nobitex afirma servir a 11 millones de usuarios y procesar alrededor del 70% de las transacciones de criptomonedas de Irán.
Nobitex rechazó las acusaciones de vínculos directos con el gobierno, describiéndose a sí misma como una empresa privada e independiente. El exchange dijo a la agencia de noticias que no tiene relación ni acuerdo contractual con el IRGC, el banco central de Irán u otras instituciones estatales.
La actividad de criptomonedas vinculada a Nobitex también ha llamado la atención durante los períodos de escalada militar. Informes anteriores de crypto.news, citando datos de Elliptic, encontraron que los retiros de la plataforma aumentaron más del 700% poco después de los ataques de EE. UU. e Israel en Teherán.
Elliptic dijo que los retiros superaron los $500,000 poco después de los ataques y se acercaron a los $3 millones entre el 28 de febrero y el 1 de marzo.
Mientras que Elliptic afirmó que Nobitex permite a los usuarios convertir riales iraníes en criptomonedas y mover fondos a monederos externos, TRM Labs ofreció una evaluación más cautelosa. Según TRM Labs, parte de la actividad pudo haber sido influenciada por interrupciones de internet que redujeron los volúmenes de transacciones después de que la conectividad de Irán, según los informes, cayera aproximadamente un 99%.
Las acciones contra Irán ya han bloqueado el acceso a canales de financiación por valor de decenas de miles de millones de dólares, añadió el Departamento del Tesoro. Las acciones recientes incluyen sanciones dirigidas a presuntas redes bancarias en la sombra, empresas involucradas en el comercio de petróleo de Irán y funcionarios extranjeros acusados de apoyar las actividades militares de Teherán.
Las últimas medidas continúan un patrón de acciones del Tesoro dirigidas a la infraestructura de criptomonedas que, según los funcionarios, apoya a gobiernos sancionados, organizaciones terroristas y redes criminales.
En mayo, el Tesoro sancionó a dos redes vinculadas al Cartel de Sinaloa de México por acusaciones de que se utilizaron transacciones de criptomonedas para mover ganancias del tráfico de fentanilo. El Tesoro designó a múltiples individuos y seis direcciones de monederos de Ethereum como parte de esa operación.
En ese momento, Bessent dijo que las autoridades continuarían persiguiendo las redes financieras utilizadas por organizaciones criminales. El Tesoro ha declarado de manera similar que las sanciones, la incautación de activos y las designaciones de monederos siguen siendo herramientas centrales en su esfuerzo por interrumpir los canales de financiación utilizados por estados adversarios y actores ilícitos.
