El Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado el proceso para decomisar más de $25 millones en criptomonedas recuperadas de cinco investigaciones sobre redes internacionales de fraude que supuestamente engañaron a víctimas en Estados Unidos y Canadá a través de esquemas falsos de inversión en criptomonedas.
Según la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito de Columbia, investigadores de la Oficina de Campo de Washington del Servicio Secreto de EE. UU., trabajando a través del Grupo de Trabajo contra el Cibercrimen y el Fraude, rastrearon múltiples redes de lavado de dinero conectadas a miles de presuntas víctimas en todo el mundo que fueron persuadidas para enviar fondos a lo que creían eran plataformas legítimas de inversión en criptomonedas.
La acción de decomiso abarca cinco investigaciones separadas, cada una involucrando una operación de fraude diferente pero compartiendo patrones comunes de lavado que, según las autoridades, dirigían las criptomonedas robadas a través de redes en el extranjero. Los fiscales señalaron que los activos recuperados ahora estarán sujetos a procedimientos de decomiso civil, un proceso legal que, en última instancia, podría permitir a las víctimas elegibles buscar una compensación.
La investigación más grande comenzó después de que las autoridades canadienses alertaran a los investigadores estadounidenses a finales de 2024 sobre actividades sospechosas vinculadas a fraude transfronterizo. Según el Departamento de Justicia, los investigadores identificaron más de 270 transacciones de víctimas sospechosas conectadas al esquema y buscan decomisar aproximadamente $10.4 millones en criptomonedas.
Una segunda investigación, centrada en estafas románticas en línea, representó la mayor parte de la última recuperación. Los fiscales dijeron que la operación afectó a más de 200 víctimas que supuestamente fueron persuadidas para transferir dinero a inversiones fraudulentas en criptomonedas, y las autoridades ahora buscan aproximadamente $12.1 millones vinculados al esquema.
Denuncias separadas cubren tres investigaciones adicionales reportadas por víctimas en la Región de la Capital Nacional de EE. UU. Según la Oficina del Fiscal de los EE. UU., un caso reportado en mayo de 2026 busca aproximadamente $1.2 millones, mientras que otro reportado en marzo de 2026 busca aproximadamente $2.4 millones. Una quinta investigación, que involucra una estafa de recuperación basada en tarifas, en la que supuestamente se pidió a las víctimas que pagaran cargos adicionales para recuperar criptomonedas previamente robadas, busca casi $285,000.
Los investigadores afirmaron que las operaciones de lavado de dinero detrás de los cinco casos se basaban en gran medida en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia declaró que las direcciones IP vinculadas a los esquemas estaban ubicadas principalmente en China, Malasia y Camboya, lo que ilustra cómo los grupos de fraude internacionales continúan moviendo activos digitales robados a través de múltiples jurisdicciones antes de que las víctimas o las autoridades puedan rastrearlos.
Fiscales federales señalaron que la última acción se suma a los más de $800 millones recuperados a través de la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas (Scam Center Strike Force), una iniciativa lanzada en noviembre de 2025 por la Fiscal de EE. UU. Jeanine Ferris Pirro para desmantelar redes internacionales de fraude de criptomonedas.
En un comunicado emitido por el Departamento de Justicia, Pirro dijo que la última incautación demostró los resultados de perseguir operaciones de lavado internacionales en lugar de centrarse únicamente en el fraude en sí. Agregó que los investigadores desmantelaron redes complejas de lavado de dinero, protegieron a las víctimas e interrumpieron los canales financieros criminales utilizados para mover ganancias ilícitas.
La última confiscación continúa una serie de acciones del Departamento de Justicia dirigidas a criptomonedas vinculadas a estafas en línea y otros delitos cibernéticos.
A principios de este año, la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts presentó una demanda de decomiso civil buscando recuperar 327,829.72 USDT supuestamente conectados a una estafa romántica en línea. Según documentos judiciales de marzo de 2026, un residente de Massachusetts fue persuadido a través de una aplicación de citas para transferir dinero a inversiones falsas en criptomonedas antes de que los fondos robados fueran enrutados a través de múltiples billeteras blockchain y convertidos a la stablecoin USDT de Tether.
Investigadores federales incautaron posteriormente varias billeteras conectadas a ese caso después de que el análisis de blockchain rastreara el movimiento de los fondos. Los fiscales dijeron que los procedimientos de decomiso civil permiten que los activos digitales recuperados sean devueltos a las víctimas elegibles una vez que los reclamos de propiedad sean resueltos por el tribunal.
Las acciones de recuperación también se han extendido más allá del fraude de inversión. En julio de 2025, el Departamento de Justicia presentó una demanda de decomiso civil separada buscando casi $2.3 millones en Bitcoin supuestamente vinculados al grupo de ransomware Chaos. Según los fiscales federales, la criptomoneda había sido rastreada a una billetera asociada con un presunto miembro de la operación de ransomware como servicio y fue incautada después de que los investigadores del FBI obtuvieran acceso a la billetera antes de transferir los fondos a custodia controlada por el gobierno.
Las autoridades han dependido cada vez más del análisis de blockchain como parte de esas investigaciones. Los documentos judiciales en múltiples casos han descrito cómo los investigadores rastrearon las criptomonedas a través de transferencias sucesivas de billeteras antes de identificar direcciones conectadas a supuestas operaciones de lavado de dinero o redes de fraude.
Otras agencias de EE. UU. también han ampliado la aplicación de la ley relacionada con los activos digitales. En marzo de 2026, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a dos redes supuestamente vinculadas al Cartel de Sinaloa de México, acusándolas de usar transacciones de criptomonedas para mover ganancias del tráfico de fentanilo. El Tesoro identificó múltiples direcciones de billetera de Ethereum conectadas a las sanciones y alegó que los asociados del cartel convirtieron efectivo en criptomonedas antes de transferir fondos ilícitos a través de redes blockchain.
