El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha exigido "en privado" a Binance que siga un "programa de monitoreo" al que la empresa accedió como parte de su declaración de culpabilidad de 2023, en medio de informes de que mil millones de dólares pasaron por el intercambio de criptomonedas a "entidades" vinculadas a Irán, informó The Information el jueves.

Irán y EE. UU. han estado involucrados en un conflicto armado durante más de dos meses. EE. UU. e Israel han tratado de ejercer presión económica sobre Irán, según el informe.

The Information informó que el Departamento del Tesoro envió una carta "en las últimas semanas" exigiendo a Binance que cumpla con el llamado programa de monitoreo que previamente acordó seguir después de declararse culpable de cargos relacionados con violaciones de sanciones y lavado de dinero. La carta fue enviada en medio de informes de que más de mil millones de dólares han pasado a través de Binance a grupos conectados con Irán en 2024 y 2025.

“Binance se compromete a cooperar con el monitor independiente y nuestra colaboración continua con las agencias relevantes", dijo un portavoz de Binance a The Block. "Estamos brindando al monitor total cooperación y transparencia.”

En febrero, Fortune informó que Binance despidió a investigadores que habían descubierto evidencia de flujos vinculados a Irán. The New York Times también informó que investigadores internos descubrieron el año pasado que se había accedido a más de 1.500 cuentas en la plataforma desde Irán y que aproximadamente 1.700 millones de dólares habían fluido de dos cuentas de Binance a entidades vinculadas a Irán, incluidas billeteras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. 

Binance refutó los informes y negó haber despedido a investigadores internos después de que estos descubrieran que las criptomonedas habían fluido a entidades iraníes vinculadas a organizaciones terroristas.

En ese momento, un portavoz de Binance dijo a The Block que ningún investigador fue despedido por plantear preocupaciones de cumplimiento o por informar sobre posibles violaciones de sanciones.

En los últimos meses, los demócratas han presionado al Tesoro y al Departamento de Justicia para que investiguen a Binance. La decisión del presidente Donald Trump de indultar al ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, también ha planteado preocupaciones éticas. 

Según The Information, el subsecretario del Departamento del Tesoro para el Terrorismo, Gene Lange, había "recordado [a Binance] su obligación de cooperar plenamente con el programa de monitoreo impuesto por el Tesoro... compartiendo información relevante, como registros de datos críticos y documentos, de manera oportuna".

El Departamento del Tesoro no respondió de inmediato para hacer comentarios.

Binance, sin embargo, ha respondido a la solicitud del Tesoro, según The Information. La empresa escribió que "reconocemos la seriedad de los problemas pasados y hemos dedicado una cantidad sustancial de tiempo, recursos y atención a abordarlos", agregando que se está "esforzando por aumentar" la transparencia y acelerar su tiempo de respuesta.

"Agradecemos los comentarios constructivos del Tesoro y consideramos esta supervisión como una parte importante para fortalecer continuamente nuestros controles de cumplimiento y antilavado de dinero", dijo Binance a The Block.

En febrero, un grupo de senadores demócratas instó al DOJ y al Tesoro a investigar si Binance está violando las leyes de sanciones de EE. UU. Luego, en abril, el senador Richard Blumenthal solicitó más información sobre los monitores que Binance debía tener en su lugar después de que el intercambio se declarara culpable en 2023.

Binance acordó pagar más de 4 mil millones de dólares en sanciones y también acordó retener un "monitor de cumplimiento independiente" durante tres años.