Las autoridades tailandesas han emitido una orden de arresto contra el empresario chino Wang Yicheng por su presunto papel en una red vinculada a operaciones ilegales de minería de criptomonedas que, según las autoridades, utilizó ilícitamente unos 28 millones de dólares en electricidad, según Reuters.
El Mayor de la Policía Woranan Srilam, portavoz del Departamento de Investigación Especial (DSI), declaró el martes que Wang fue acusado en noviembre de robo y violaciones de la Ley de Delitos Informáticos, que cubre la interferencia con sistemas informáticos, informó Reuters.
El DSI también declaró en un comunicado la semana pasada que había emitido órdenes de arresto contra cuatro ciudadanos chinos y cuatro ciudadanos de Myanmar, según el informe.
La agencia describió a Wang, exlíder de una asociación comercial tailandesa-china, como una figura clave en un grupo de inversores chinos que supuestamente utilizaban operaciones ilegales de minería de criptomonedas para lavar ganancias de estafas y juegos de azar en línea.
Las fuerzas del orden de EE. UU. también han identificado a Wang como sospechoso en un caso de fraude de activos digitales, según el comunicado del DSI. En junio de 2023, las autoridades estadounidenses incautaron unos 500.000 dólares en criptomonedas de una cuenta registrada a nombre de Wang, afirmando que los fondos fueron rastreados hasta una víctima de fraude en Massachusetts.
Srilam dijo a Reuters que se cree que Wang ha abandonado Tailandia y que las autoridades están coordinando con sus homólogos internacionales para determinar su paradero.
The Block se puso en contacto con la oficina de Wang, el Departamento de Justicia de EE. UU. y el DSI de Tailandia para obtener comentarios.
Las autoridades tailandesas también han vinculado a Wang a una red internacional involucrada en fraude de inversión en criptomonedas, incluyendo esquemas de "pig-butchering" (engorde de cerdos) y lavado de dinero, según una investigación de Reuters de 2023.
El informe señaló que una billetera de criptomonedas registrada a nombre de Wang recibió al menos 9,1 millones de dólares entre 2021 y 2022 de una cuenta de la firma de análisis de blockchain TRM Labs y otras empresas vinculadas a estafas de "pig-butchering", en las que las víctimas fueron engañadas para realizar inversiones fraudulentas en criptomonedas.
La investigación no pudo determinar si Wang controlaba la cuenta o si su identidad había sido utilizada sin su conocimiento.
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