Tether ha congelado saldos de USDT en 131 carteras TRON vinculadas a ISIS-K después de que funcionarios de sanciones de EE. UU. añadieran más de 100 identificadores de criptoactivos vinculados al grupo.
La medida sitúa los controles del emisor de stablecoins en el centro de una nueva acción de financiación del terrorismo que involucra direcciones de TRON y Monero.
Chainalysis informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. actualizó su designación de ISIS-K el 1 de julio. La actualización añadió 134 identificadores de carteras de criptomonedas, incluyendo 131 direcciones TRON y tres direcciones Monero.
“Tether ha congelado los saldos de las 131 direcciones TRON,” dijo Chainalysis.
La actualización oficial de la OFAC enumera las carteras bajo ISIL Khorasan, también conocido como ISIS-K. El grupo es la rama del Estado Islámico en Afganistán y Pakistán. La OFAC ya había designado a ISIS-K como grupo terrorista antes de añadir los nuevos identificadores de carteras de criptomonedas.
Chainalysis informó que las 131 direcciones TRON habían recibido más de $1.4 millones desde 2023. Las mismas carteras enviaron más de $880,000 durante ese período. La firma de análisis de blockchain dijo que varias carteras listadas tenían exposición a servicios convencionales y también enviaron fondos a intercambiadores de criptomonedas con sede en Siria.
El informe señala que la rama mediática de ISIS-K, al-Azaim Media Foundation, ha utilizado sitios web y plataformas de mensajería para solicitar donaciones de criptomonedas. Chainalysis dijo que había recopilado direcciones de donación anteriores en TRON, Monero y Bitcoin. La firma también señaló que las campañas públicas anteriores de financiación del terrorismo a menudo utilizaban donaciones más pequeñas, en lugar de unas pocas transferencias grandes.
La última congelación sigue a un aumento más amplio en la aplicación a nivel de emisor en torno a USDT. Como se informó anteriormente, la Unidad de Delitos Financieros T3 de Tether superó los $450 millones en activos ilícitos sospechosos congelados desde su lanzamiento en 2024. La unidad está respaldada por Tether, TRON y TRM Labs, y se centra en la actividad de USDT en la red TRON.
Además, Tether congeló más de $514 millones en 370 direcciones durante un período de 30 días a principios de este año. La mayoría de los fondos congelados estaban en TRON. Los datos de BlockSec citados en ese informe mostraron que Tether incluyó en la lista negra 4,163 direcciones en 2025, congelando $1.26 mil millones en Ethereum y TRON.
La acción contra ISIS-K también se produce después de otras congelaciones de carteras vinculadas al terrorismo este año. Víctimas con sentencias de terrorismo de EE. UU. solicitaron a un tribunal de Nueva York que ordenara a Tether entregar 344,149,759 USDT retenidos en dos carteras TRON bloqueadas por la OFAC y vinculadas al IRGC de Irán. Ese caso se centra en si las stablecoins congeladas pueden transferirse a los acreedores judiciales.
Chainalysis dijo que las acciones del 1 de julio requieren que los proveedores de servicios de activos virtuales y las instituciones financieras actualicen el rastreo de sanciones y el monitoreo de transacciones. La firma también dijo que etiquetó las direcciones relevantes en sus productos. Este paso proporciona a los equipos de cumplimiento una forma de detectar la exposición a las carteras de ISIS-K recién listadas y las redes relacionadas.
