Taiwán ha sentenciado al presunto cerebro detrás del exchange de criptomonedas BitShine a 22 años de prisión tras descubrir que lideró una operación de fraude y lavado de dinero que, según los fiscales, causó pérdidas de más de 1.270 millones de NT$ (39 millones de dólares) a más de 1.500 víctimas.
La semi-oficial Agencia Central de Noticias (CNA) de Taiwán informó que el Tribunal de Distrito de Shilin condenó al acusado, identificado por el apellido Shih, por operar ilegalmente servicios de activos virtuales mientras orquestaba fraude y lavado de dinero a través de la plataforma BitShine.
Los hallazgos del tribunal indicaron que Shih lideró una organización criminal que utilizó BitShine, un exchange de criptomonedas previamente registrado en la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán, para disfrazar actividades ilegales detrás de lo que parecía ser un negocio legítimo.
Los fiscales dijeron que el grupo trabajó con sindicatos de fraude y miembros vinculados a Thento Union, uno de los grupos de crimen organizado más grandes de Taiwán. El efectivo de las víctimas fue supuestamente convertido en USDT de Tether antes de ser transferido al extranjero.
Los investigadores estimaron que la operación lavó más de 2.300 millones de NT$ (71 millones de dólares) entre enero de 2024 y abril de 2025. Los fiscales identificaron a 1.539 víctimas que juntas perdieron más de 1.270 millones de NT$ (39 millones de dólares), según la CNA.
El periódico local UDN informó que Shih reclutó a personal de cumplimiento que desconocía el supuesto esquema para desarrollar procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) para el exchange. Los fiscales dijeron que los intermediarios luego instruyeron a los miembros de la red de fraude sobre cómo responder a las preguntas de verificación de KYC para que las víctimas pudieran completar con éxito el proceso de incorporación y comprar criptomonedas a través de la plataforma.
Las autoridades acusaron a 14 sospechosos, incluido Shih, en agosto de 2025. Los fiscales habían solicitado una pena de prisión de 25 años para el presunto cabecilla antes de que el tribunal dictara una condena de 22 años.
El fallo llega semanas después de que Taiwán aprobara un nuevo marco legal para los negocios de activos virtuales.
El 30 de junio, el Yuan Legislativo de Taiwán aprobó la Ley de Servicios de Activos Virtuales, que reemplaza el sistema de registro antilavado de dinero anterior del país con un régimen de licencias que cubre exchanges de criptomonedas, plataformas de trading, custodios, empresas de transferencia, proveedores de préstamos y otros proveedores de servicios de activos virtuales.
Según la nueva ley, las empresas de criptomonedas deben obtener la aprobación de la FSC antes de operar. Las empresas existentes que completaron el registro contra el lavado de dinero antes de que la ley entre en vigor tendrán 12 meses para solicitar la aprobación regulatoria y hasta 21 meses para obtener una licencia, con una extensión única de tres meses disponible en casos limitados.
La legislación también introduce reglas que cubren la ciberseguridad, la segregación de activos de clientes, los controles internos, la presentación de informes financieros y las revisiones de listado de activos. Los emisores de stablecoins deben recibir la aprobación tanto del banco central de Taiwán como de la FSC, mientras mantienen reservas totalmente respaldadas mantenidas en fideicomiso, junto con auditorías regulares y divulgaciones públicas.
La ley también establece sanciones penales para las operaciones de criptomonedas sin licencia y el abuso de mercado. Los servicios ilegales de activos virtuales o la emisión de stablecoins pueden resultar en penas de prisión de hasta siete años y multas que alcanzan los 100 millones de NT$, mientras que los delitos de fraude y manipulación de mercado conllevan penas de tres a 10 años de prisión y multas de hasta 200 millones de NT$.
