La industria de estafas del sudeste asiático se ha consolidado en una economía criminal única e interconectada, cuyas pérdidas ahora rivalizan con la producción de países enteros, dijo las Naciones Unidas en un informe publicado el martes.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) describió una reestructuración “fundamental” del submundo de la región. Sindicatos con raíces locales que antes se limitaban a un territorio y una especialidad se han fusionado en una red transnacional en la que los grupos se venden servicios entre sí —blanqueo de dinero, fraude, trata de personas, recolección de datos— a través de una infraestructura compartida, según el informe.
Technology is rapidly reshaping the operational model of transnational organized crimes. Nowhere is this transformation more evident than in South-East Asia.
The latest @UNODC threat assessment report shows that cyber scams, synthetic drug production, trafficking in persons,… pic.twitter.com/Jzg7ozFqSA— Monica Juma (@Monica_Juma_) July 21, 2026
Delphine Schantz, Representante Regional de la ONUDD para el Sudeste Asiático y el Pacífico, comparó el modelo con una "franquicia corporativa" en un comunicado, señalando departamentos especializados en blanqueo de dinero, trata de personas y recolección de datos que se conectan a la misma red de servicios.
Las pérdidas combinadas por delitos de estafa en Asia Oriental, el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda alcanzaron un estimado de 88.300 millones a 114.100 millones de dólares solo en 2025, una cifra que la ONUDD señaló que “supera el PIB de varios países de la región”. Gran parte de ese dinero se mueve a través de criptoactivos: los complejos ejecutan operaciones de estafas de inversión y románticas, a menudo llamadas "matanza de cerdos" (pig butchering), cuyos ingresos se blanquean en cadena (on-chain). La ONUDD advirtió que la policía de la región aún carece de la capacitación para seguir el dinero en "el nuevo contexto cripto", y Schantz añadió que incautar los ingresos es ahora esencial porque "la interrupción por sí sola no funciona".
En lugar de contrabandear mercancías físicas, los grupos venden cada vez más fraude habilitado por el ciberespacio, infraestructura criminal y liquidaciones financieras basadas en plataformas que dejan pocas huellas y son difíciles de atribuir. La máquina se alimenta de trabajo forzado a escala global, con personas de al menos 80 países identificadas dentro de los complejos de estafas. Las redes de estafas ahora intentan ampliar su grupo de reclutamiento, añadió el informe, con anuncios dirigidos a individuos con habilidades lingüísticas europeas y norteamericanas.
El informe señala la IA generativa, los deepfakes y el fraude casi automatizado, junto con el "malvertising" —el secuestro de redes publicitarias legítimas para propagar malware— que, según dijo, aumentó un 42% interanual en 2025. Las operaciones criminales han sido “desacopladas” de la infraestructura de telecomunicaciones local mediante internet satelital como Starlink de Elon Musk, según el informe, permitiéndoles operar en ubicaciones remotas.
Más allá de las estafas, el informe explora otros mercados de rápido crecimiento. Identifica los mares de Sulu y Célebes —el triángulo marítimo entre Indonesia, Malasia y Filipinas— como un corredor de contrabando en auge, y advierte que los criminales están “gamificando” el juego online para atraer a usuarios más jóvenes.
La Directora Ejecutiva de la ONUDD, Monica Juma, dijo que las redes son "flexibles, persistentes y adaptables", capaces de moverse a través de las fronteras y reanudar operaciones después de las redadas policiales, lo que hace que la cooperación internacional sea esencial para desmantelarlas.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo están intensificando su respuesta a la amenaza. Los fiscales de EE. UU. incautaron la semana pasada más de 25 millones de dólares en criptoactivos vinculados a estafas de inversión y románticas canalizadas a través de la región, e Interpol ha calificado las redes de complejos como una amenaza global. El costo humano también está cobrando importancia, con Amnistía Internacional documentando una crisis humanitaria a medida que los trabajadores huyen de los complejos de Camboya, el mismo país donde el presunto jefe del Grupo Prince, Chen Zhi, fue arrestado a la espera de su extradición a China, en un caso que incluyó una de las mayores incautaciones de Bitcoin de la historia.
