La policía surcoreana ha registrado el domicilio del ex alcalde de Incheon, Yoo Jeong-bok, y las oficinas de la ciudad como parte de una investigación sobre las acusaciones de que se omitieron activos de criptomonedas en su declaración financiera de las elecciones locales.
Según la Agencia de Noticias Yonhap de Corea del Sur, investigadores de la Unidad Anticorrupción y Delitos Económicos de la Agencia de Policía Metropolitana de Incheon llevaron a cabo operaciones de registro e incautación el domingo en la residencia de Yoo y en la División de Asuntos Generales del Ayuntamiento de Incheon, donde recogieron pruebas que incluían teléfonos móviles y ordenadores como parte de una investigación sobre presuntas violaciones de la Ley de Elecciones de Funcionarios Públicos.
La investigación se centra en las afirmaciones de que Yoo y su esposa omitieron intencionalmente declarar aproximadamente 21.000 tokens de criptomonedas después de transferir las tenencias a un exchange en el extranjero antes de presentar las declaraciones obligatorias de activos durante las elecciones locales del 3 de junio en Corea del Sur.
La policía ya ha interrogado a Yoo, a su esposa, identificada solo por su apellido Choi, junto con individuos conectados a la campaña del denunciante Park Chan-dae, informó Yonhap. Los registros recién ejecutados forman parte de los esfuerzos para obtener pruebas adicionales mientras los investigadores continúan examinando si los activos reportados deberían haber sido incluidos en las declaraciones electorales.
Según Yonhap, las acusaciones surgieron por primera vez aproximadamente 10 días antes del día de las elecciones, cuando el comité de campaña de Park Chan-dae presentó una denuncia penal acusando a Yoo y a su esposa de omitir deliberadamente las tenencias de criptomonedas de su declaración de bienes legalmente requerida.
El informe indicó que la Comisión Electoral de la Ciudad de Incheon realizó posteriormente su propia revisión y remitió el caso por separado a la policía después de determinar que había posibles violaciones de la ley electoral.
Un escrutinio adicional se produjo el 2 de junio, el día antes de que los votantes acudieran a las urnas, cuando la comisión electoral emitió un aviso de corrección indicando que el total de activos listados en los materiales de campaña de Yoo era aproximadamente 78 millones de wones coreanos inferior a sus activos reales, según Yonhap. Las autoridades están investigando ahora si la diferencia se debió a las tenencias de criptomonedas omitidas y si la omisión fue intencional.
Corea del Sur exige a los candidatos en las elecciones públicas que declaren sus activos, y las declaraciones inexactas o incompletas pueden dar lugar a investigaciones penales en virtud de la Ley de Elecciones de Funcionarios Públicos si las autoridades determinan que la información fue ocultada a sabiendas.
Aunque los investigadores no han revelado públicamente qué criptomoneda estaba involucrada, la transferencia reportada de aproximadamente 21.000 tokens a un exchange en el extranjero se ha convertido en una parte central de la investigación porque los fiscales y las autoridades electorales están examinando si el movimiento de los activos afectó las obligaciones de declaración.
Yonhap informó que la evidencia recolectada durante los registros será revisada junto con los testimonios ya obtenidos de Yoo, su esposa y otros individuos conectados al caso.
La investigación sigue en curso, y la policía no ha anunciado si se interrogará a sospechosos adicionales o si finalmente se presentarán cargos.
Este último caso se suma a una serie de investigaciones en Corea del Sur donde los activos digitales se han convertido en parte de las consultas políticas o regulatorias.
En junio, News1 informó que la policía registró el exchange de criptomonedas Bithumb como parte de una investigación sobre acusaciones de que el legislador independiente Kim Byung-gi utilizó su influencia política para ayudar a su hijo a conseguir empleo en Bithumb y Dunamu, el operador de Upbit.
Las autoridades interrogaron a Kim varias veces mientras examinaban si se había violado alguna ley a través de la presunta influencia sobre las decisiones de contratación. La investigación se amplió posteriormente para incluir registros de las oficinas de Bithumb y entrevistas con ejecutivos del exchange.
Aunque la investigación de Bithumb se refiere a un presunto favoritismo en el empleo más que a las declaraciones de propiedad de criptomonedas, ambos casos demuestran que los asuntos relacionados con los activos digitales siguen recibiendo una estrecha atención por parte de los investigadores surcoreanos y las autoridades electorales o financieras.
Los reguladores surcoreanos también han mantenido una supervisión activa del sector de las criptomonedas más allá de las investigaciones penales. A principios de este año, Bithumb impugnó las sanciones impuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntas fallas en "Conozca a su Cliente" (KYC) y "Antilavado de Dinero" (AML) después de que un tribunal suspendiera temporalmente la aplicación de una restricción comercial parcial mientras el exchange impugna la decisión del regulador a través de procedimientos legales separados.
Las declaraciones de criptoactivos por parte de funcionarios públicos también han llamado la atención fuera de Corea del Sur. A principios de este mes, el director del FBI, Kash Patel, reveló una compra previamente no informada de entre 100.001 y 250.000 dólares en acciones de Strategy meses después de la fecha límite legal de presentación bajo la Ley STOCK de EE. UU.
Patel, sin embargo, atribuyó el retraso a una falta de comunicación, mientras que el Departamento de Justicia dijo que la transacción no creaba un conflicto de intereses. No obstante, las organizaciones de vigilancia gubernamental criticaron la divulgación tardía porque Strategy es el mayor tenedor corporativo de bitcoin que cotiza en bolsa a nivel mundial, lo que renovó el debate sobre la transparencia financiera entre los altos funcionarios públicos.
