Un tribunal surcoreano ha cancelado la suspensión parcial de tres meses de las operaciones de Dunamu, el operador del exchange de criptomonedas Upbit, impuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), según informes locales.
La agencia de noticias Yonhap informó el martes que el Tribunal Administrativo de Seúl falló a favor de Dunamu en su demanda contra la FIU, anulando la sanción relacionada con presuntas violaciones contra el Lavado de Dinero (AML).
El tribunal afirmó que existían reglas claras para transacciones superiores a 1 millón de wones (aproximadamente 675 dólares), pero encontró que las regulaciones para transferencias más pequeñas no eran lo suficientemente específicas, lo que debilitaba la base para la aplicación de la ley en el caso.
El fallo restringe la capacidad de la FIU para imponer sanciones AML importantes a los exchanges de criptomonedas cuando los estándares de cumplimiento subyacentes no están lo suficientemente claros en la práctica. También pone fin a una disputa que comenzó después de que la FIU impusiera la sanción en febrero de 2025, y que fue posteriormente suspendida por el tribunal mientras se revisaba la impugnación de Dunamu.
Al abordar la afirmación de la FIU de que Dunamu no tomó las medidas adecuadas, el tribunal dijo que el regulador no había proporcionado orientación específica sobre qué acciones se requerían. En ese contexto, el tribunal encontró que la empresa había tomado sus propias medidas.
El tribunal afirmó que, incluso si esas medidas parecen insuficientes en retrospectiva, es difícil concluir que Dunamu no cumplió con sus obligaciones debido a intencionalidad o negligencia grave, lo que socava la base de la sanción.
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El 25 de febrero de 2025, la FIU impuso una suspensión parcial de tres meses a Dunamu, restringiendo a los nuevos usuarios de Upbit la transferencia de activos digitales.
El regulador dijo que la medida siguió a una inspección in situ que encontró que Dunamu había facilitado transacciones con proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) extranjeros no registrados y no había cumplido con los requisitos de debida diligencia del cliente.
La FIU había dicho anteriormente que identificó más de 600,000 presuntas violaciones de Conozca a su Cliente (KYC) durante una revisión de la licencia comercial del exchange de Upbit.
En respuesta a la sanción, Dunamu presentó una demanda y solicitó una medida cautelar para detener su aplicación poco después de que se anunciara la penalización. El 28 de febrero de 2025, Dunamu dijo que había presentado el caso para anular la orden de suspensión parcial.
El 27 de marzo de 2025, el tribunal concedió la medida cautelar, permitiendo a Upbit seguir incorporando nuevos usuarios mientras el caso estaba en revisión.
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