En su última carta al Departamento de Justicia y al Tesoro de EE. UU. el viernes, el senador Richard Blumenthal está investigando el cumplimiento de Binance en materia de antilavado de dinero, tras informes de que el exchange de criptomonedas permitió la evasión de sanciones por miles de millones de dólares por parte de entidades iraníes.

En la carta enviada el viernes, el senador Blumenthal, demócrata por Connecticut, se centró específicamente en los monitores que Binance tuvo que implementar después de que el exchange se declarara culpable en noviembre de 2023 de no registrarse como un negocio de transmisión de dinero y de violar las sanciones. El exchange acordó pagar más de $4 mil millones en multas y también accedió a contratar un "monitor de cumplimiento independiente" durante tres años.

El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, también fue acusado y cumplió cuatro meses de prisión. En octubre, el presidente Donald Trump indultó a Zhao.

Binance ha vuelto a ser el centro de atención recientemente después de que informes de The New York Times, Fortune y The Wall Street Journal descubrieran que el personal de cumplimiento de Binance halló que dos socios de Binance, Hexa Whale y Blessed Trust, actuaron como intermediarios para el lavado de dinero y permitieron el comercio con entidades gubernamentales iraníes. Según los informes, las personas involucradas en la investigación de las transacciones iraníes fueron sancionadas o despedidas, aunque Binance ha disputado esto.

Blumenthal envió previamente una carta al director ejecutivo de Binance, Richard Teng, sobre la presentación de informes sobre posibles violaciones de sanciones. El legislador es también el demócrata de mayor rango del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE. UU., que tiene la tarea de analizar el cumplimiento de las leyes y los delitos.

"A principios de 2026, los informes indicaron que Binance había facilitado miles de millones de dólares en evasión de sanciones para entidades vinculadas a Irán", dijo Blumenthal en su carta. "Estos informes plantean preguntas sobre la medida en que la compañía ha cumplido sus acuerdos de 2023."

En 2025, Bloomberg informó que Binance estaba cerca de llegar a un acuerdo con el DOJ para retirar a su oficial de cumplimiento antes de lo previsto. En sus cartas del viernes, Blumenthal preguntó sobre el estado de ese monitor y si esa persona había presentado algún informe de mala conducta, entre otros documentos. Solicitó una respuesta del exchange antes del 24 de abril.

La carta fue enviada a Andrea Gacki, Directora de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro, y a Todd Blanche, Fiscal General Interino del Departamento de Justicia (DOJ). El DOJ y FinCEN no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Binance declinó comentar.