Rusia ha detenido a más de 20 trabajadores en redadas en nueve casas de cambio de criptomonedas por un presunto esquema de blanqueo de capitales vinculado a ganancias de estafas.
Según un comunicado oficial del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, las autoridades, trabajando con el Ministerio del Interior, clausuraron nueve servicios de intercambio de criptomonedas no registrados que operaban desde el distrito comercial de Moscú, alegando que se utilizaban para convertir dinero robado a través de estafas telefónicas en criptomonedas y enviarlo a cuentas controladas por coordinadores ucranianos.
La operación tuvo lugar en el Centro Internacional de Negocios de Moscú, conocido comúnmente como Moscow City, donde más de 20 empleados de los servicios de intercambio fueron detenidos. El FSB alegó que los intercambios formaban parte de nueve canales coordinados desde el extranjero utilizados para sacar fondos de Rusia a través de transacciones de criptomonedas.
Las autoridades dijeron que el caso se centra en los ingresos de fraudes a distancia dirigidos a ciudadanos rusos. Según el FSB, las víctimas permanecían en contacto continuo con centros de llamadas de estafadores, seguían instrucciones detalladas de los defraudadores y no se daban cuenta de la naturaleza de las transacciones que estaban realizando.
Los investigadores alegan que los servicios de intercambio vendían criptomonedas a las víctimas, incluidos pensionistas que actuaban bajo la influencia de estafadores, antes de transferir los activos digitales a cuentas pertenecientes a lo que el FSB describió como coordinadores ucranianos.
Junto a los empleados de los intercambios, las autoridades detuvieron a presuntos cómplices de entre 18 y 25 años que, según la agencia, trabajaban como mensajeros. Los funcionarios dijeron que los mensajeros recogían el dinero en efectivo de los individuos estafados y lo entregaban en los puntos de intercambio de criptomonedas para su conversión antes de que los fondos fueran supuestamente enviados al extranjero.
El FSB también dijo que muchas de las personas reclutadas para trabajar en los intercambios habían sido contratadas de forma remota desde diferentes regiones rusas a pesar de carecer de conocimientos financieros suficientes. Los investigadores alegaron que habían sido atraídos a la operación con promesas de ganancias fáciles.
El Ministerio del Interior de Rusia ha abierto casos penales en virtud de la Parte 4 del Artículo 159 del Código Penal del país, que cubre el fraude a gran escala. Según las autoridades, los empleados de los intercambios y los mensajeros están siendo investigados como presuntos cómplices en los delitos y podrían enfrentar penas de prisión de hasta 10 años si son declarados culpables.
Al mismo tiempo, los funcionarios dijeron que continúan identificando víctimas adicionales, verificando declaraciones de testigos y determinando si las pérdidas financieras pueden recuperarse.
La acción de cumplimiento se produce menos de una semana después de que el presidente Vladimir Putin firmara la nueva ley de activos digitales de Rusia, que establece un marco regulado para los intercambios de criptomonedas, corredores, custodios y otros participantes del mercado a partir del 1 de septiembre.
Según la legislación, los proveedores de intercambios de criptomonedas deben unirse a un registro gubernamental y mantener requisitos de capital mínimo antes de ofrecer servicios bajo el nuevo régimen legal. Las empresas de intercambio existentes tienen un período de transición antes de que los requisitos de registro sean obligatorios, aunque el FSB identificó a las empresas objetivo de la última operación como puntos de intercambio no registrados presuntamente involucrados en actividades delictivas.
La legislación también limita las compras minoristas de criptomonedas, introduce pruebas de idoneidad obligatorias para los inversores y mantiene la prohibición de Rusia de usar criptomonedas para pagar bienes y servicios ordinarios dentro del país. Al mismo tiempo, permite que los activos digitales se utilicen en ciertas liquidaciones de comercio transfronterizo bajo el marco aprobado por los legisladores.
Mientras tanto, el Banco de Rusia está preparando regulaciones adicionales que cubren las operaciones de intercambio, el comercio organizado, los depositarios digitales y la protección del inversor antes de que entren en vigor las principales disposiciones de la ley.
Las últimas redadas siguen a varias medidas gubernamentales recientes que afectan a la industria de las criptomonedas.
A principios de este mes, el primer ministro Mikhail Mishustin aprobó una expansión de las restricciones regionales de minería de criptomonedas de Rusia, extendiendo una prohibición de minería a largo plazo a Moscú, la Región de Moscú y partes de Kursk desde el 15 de agosto hasta finales de 2032. Los funcionarios dijeron que la decisión tenía como objetivo abordar las preocupaciones sobre la capacidad eléctrica en las regiones afectadas, mientras se sigue permitiendo la actividad registrada en otros lugares.
Las autoridades también han introducido un registro de minería para distinguir a los operadores registrados de los no autorizados como parte de su supervisión del sector.
Hallazgos de una encuesta separada publicados esta semana por Rambler&Co indicaron que muchos rusos aún no están familiarizados con los activos digitales a pesar del próximo lanzamiento del mercado regulado.
Según la encuesta, el 69% de los encuestados dijo que no podía identificar una razón práctica para usar criptomonedas, mientras que más de la mitad informó saber poco sobre cómo funcionan las criptomonedas. Los encuestados también identificaron regulaciones claras, plataformas con licencia e información confiable como prioridades antes de usar activos digitales.
