Las autoridades estadounidenses han acusado a un ingeniero de software de Google de uso de información privilegiada relacionado con mercados de predicción, mientras los reguladores federales siguen intensificando el escrutinio sobre Polymarket y otras plataformas de trading basadas en eventos.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., el empleado de Google Michele Spagnuolo presuntamente utilizó información confidencial de la empresa para realizar operaciones en Polymarket antes de que Google publicara sus clasificaciones de tendencias de búsqueda de 2025.
Los fiscales dijeron que las operaciones generaron aproximadamente 1,2 millones de dólares en ganancias a través de una cuenta de Polymarket que operaba bajo el nombre de "AlphaRaccoon".
Documentos judiciales desclasificados el miércoles alegaron que Spagnuolo realizó 25 apuestas por un total de aproximadamente 2,7 millones de dólares en mercados vinculados a las personas más buscadas en Google en 2025. Los fiscales afirmaron que esas apuestas se dirigieron a resultados que los usuarios de Polymarket habían considerado improbables antes de que Google publicara las clasificaciones en diciembre.
Junto con el caso penal, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) presentó una demanda civil paralela acusando a Spagnuolo de violaciones de uso de información privilegiada en los mercados de commodities. La agencia dijo que el caso forma parte de un creciente enfoque de cumplimiento sobre la actividad del mercado de predicción que involucra información confidencial.
En un comunicado emitido por el Departamento de Justicia, el Fiscal Federal de Manhattan, Jay Clayton, dijo que los cargos envían una advertencia de que "los insiders corporativos no pueden usar información comercial confidencial para obtener ganancias en nuestros mercados".
Las agencias federales han intensificado recientemente la atención sobre los riesgos de uso de información privilegiada vinculados a los mercados de predicción. A principios de este año, siete miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU. cuestionaron por qué la CFTC no había actuado de manera más agresiva contra las operaciones sospechosas relacionadas con contratos de eventos geopolíticos que involucraban a Irán y Venezuela.
En su carta de abril al presidente de la CFTC, Michael Selig, los legisladores describieron algunos contratos de eventos como "moralmente obscenos" y dijeron que las operaciones vinculadas a posibles acciones militares de EE. UU. planteaban preocupaciones sobre el uso indebido de información no pública. Los legisladores también advirtieron que una supervisión débil podría dañar la confianza en el sector.
Declaraciones separadas de la CFTC han mostrado que la agencia se está moviendo hacia un enfoque de aplicación más agresivo. El Director de Cumplimiento, David Miller, dijo en abril que las leyes de uso de información privilegiada se aplican a los mercados de predicción y rechazó las afirmaciones que circulan en línea de que dicha actividad queda fuera de las reglas existentes.
Reiterando esa postura el miércoles, Miller dijo que la división de cumplimiento sigue siendo "un policía de guardia" contra el uso ilegal de información privilegiada en los mercados de predicción y otros mercados bajo la autoridad de la agencia.
Los fiscales federales alegaron que usuarios en línea en Discord y X comenzaron a sospechar en diciembre que la cuenta de AlphaRaccoon pertenecía a un "insider" de Google. Según los registros judiciales, el nombre de la cuenta fue cambiado posteriormente a una dirección de billetera después de que esas discusiones salieran a la luz pública.
Los investigadores también alegaron que los fondos vinculados a la cuenta de Polymarket se movieron posteriormente a través de una plataforma descentralizada de intercambio de criptomonedas y un servicio de transacciones no identificado que ofrece protecciones de privacidad blockchain.
El Departamento de Justicia acusó a Spagnuolo de fraude de commodities, fraude electrónico y lavado de dinero. Los fiscales dijeron que los cargos combinados conllevan una pena máxima de prisión de 50 años.
Mientras tanto, la demanda civil de la CFTC busca restitución, devolución de ganancias (disgorgement), sanciones monetarias y prohibiciones permanentes de trading y registro.
El caso surge mientras funcionarios federales y estatales continúan debatiendo sobre quién debería regular los mercados de predicción en Estados Unidos. A principios de este mes, la CFTC demandó a Minnesota después de que el estado aprobara una ley que prohíbe la actividad de los mercados de predicción a partir del 1 de agosto. El regulador argumentó que los contratos de eventos supervisados federalmente caen bajo la ley de derivados, no bajo las reglas estatales de juego.
Como se informó anteriormente por crypto.news, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca ha comenzado a revisar una regla propuesta por la CFTC para los contratos de mercados de predicción. La propuesta, según se informa, sigue un proceso de consulta pública que recibió más de 3.000 comentarios que abarcan el uso de información privilegiada, las salvaguardas del mercado y los estándares legales para los contratos basados en eventos.
Dichos debates se han vuelto más urgentes a medida que plataformas como Polymarket y Kalshi enfrentan demandas y acciones de cumplimiento de varios estados, incluidos Nevada, Nueva Jersey, Maryland, Ohio, Montana, Illinois y Minnesota.
