Las autoridades vietnamitas han abierto un amplio caso de fraude relacionado con el ecosistema de criptomonedas ONUS tras detener a varios sospechosos y acusarlos de utilizar promociones de tokens y comercio controlado para sustraer fondos a los inversores.
El caso vuelve a poner de relieve la aplicación de la ley en el ámbito de las criptomonedas en uno de los mercados minoristas de activos digitales más activos del mundo.
El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam inició procedimientos penales el 23 de marzo por presunta “apropiación de bienes a través de redes informáticas” y “lavado de dinero” vinculados al ecosistema ONUS, según informes locales que citaron a la agencia de investigación del ministerio. La investigación abarca Hanói y varias otras provincias y ciudades.
Las autoridades nombraron a varios sospechosos en el caso, incluidos Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien y Ngo Thi Thao, según informes vietnamitas. Los investigadores afirman que el grupo promocionaba y comerciaba con tokens a través de la plataforma ONUS mientras mantenía el control sobre la oferta, la demanda y los precios.
Los investigadores alegan que el grupo utilizó promociones y actividades comerciales coordinadas para presentar ciertos tokens como productos de inversión reales, mientras gestionaba sus mercados desde el centro. Los informes locales indicaron que el caso involucra tokens como VNDC, ONUS y HNG.
Vietnamnet informó que la policía considera el asunto como una de las investigaciones de ciberdelincuencia más grandes del país relacionadas con activos digitales. Las autoridades no han publicado un desglose público completo de las pérdidas de los inversores, aunque los informes sobre el caso señalan que el esquema atrajo fondos por valor de miles de millones de dólares estadounidenses.
Vemanti Group dijo que se enteró a través del anuncio del ministerio y los medios locales de que Nhan Vuong, su presidente de la junta, y Chien Tran, un miembro de la junta, habían sido acusados. La compañía dijo que no había recibido ninguna notificación previa de las autoridades en ninguna jurisdicción antes de que aparecieran los informes públicos.
Vemanti añadió que había contratado asesoría legal estadounidense para revisar el asunto. La declaración vinculaba la investigación a ONUS Pro, la plataforma en el centro del caso de Vietnam.
El caso se produce en un momento en que Vietnam sigue siendo un importante mercado de criptomonedas. Chainalysis clasificó a Vietnam en cuarto lugar en su Índice Global de Adopción de Criptomonedas de 2025, situándolo entre los países más activos del mundo en el uso de activos digitales a nivel de base.
La aplicación regional de la ley también se ha ampliado más allá de Vietnam. En India, la CBI dijo que arrestó a un sospechoso con sede en Mumbai acusado de enviar personas a complejos de estafas en Myanmar, donde las víctimas traficadas fueron supuestamente obligadas a realizar fraudes en línea, incluidas estafas de inversión en criptomonedas y estafas románticas.
