El CEO de Moneyflip, Marcos Arturo Kleiman Tronllan, enfrenta un cargo federal de asesinato por encargo después de presuntamente pagar a agentes encubiertos $40,000 para secuestrar y matar a un empresario por una deuda impaga.
Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron a Kleiman en Miami el 30 de julio en relación con una denuncia federal presentada en San Diego.
Kleiman, de 40 años, es ciudadano mexicano y residente permanente legal de los Estados Unidos. Anteriormente vivió y trabajó en San Diego, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California.
Moneyflip es un negocio de servicios monetarios registrado que ofrece servicios de cambio de divisas transfronterizos. Kleiman operaba previamente la empresa como MXN Financial LLC antes de que cambiara su nombre a Moneyflip LLC en 2025.
Los investigadores comenzaron a examinar a Kleiman mientras investigaban negocios de cambio de divisas en los condados de San Diego e Imperial. Las autoridades sospechaban que utilizaba transacciones transfronterizas para evitar los requisitos de reporte de la Ley de Secreto Bancario y lavar las ganancias de la venta de drogas.
La denuncia contiene alegaciones y no hechos probados. Kleiman es considerado inocente a menos que sea condenado.
Agentes encubiertos de HSI se acercaron a Kleiman en febrero y le pidieron que convirtiera dólares estadounidenses en criptomoneda. Los agentes presuntamente le dijeron que el dinero provenía de la venta de drogas.
Los fiscales dijeron que Kleiman creó una cuenta de correo electrónico y compartió su contraseña con los agentes. Las partes presuntamente se comunicaron a través de borradores de correos electrónicos no enviados para evitar la transmisión directa de mensajes.
Kleiman luego presuntamente convirtió aproximadamente $750,000 en criptomoneda y dispuso que los activos fueran transferidos a la billetera de un agente encubierto. Las autoridades dijeron que cobró una tarifa del 10%.
“Kleiman convirtió aproximadamente $750,000 de moneda de los Estados Unidos en criptomoneda y causó la transmisión de esas criptomonedas a la billetera de un agente federal encubierto”, dijeron los fiscales.
Durante esas discusiones, Kleiman presuntamente preguntó si los agentes podrían recuperar una deuda de un empresario mexicano y matarlo. Los fiscales dijeron que acordó pagar $40,000 por el secuestro y el asesinato, incluidos dos depósitos anticipados de $5,000.
Kleiman presuntamente hizo arreglos para que un tercero entregara el primer depósito de $5,000 a un agente encubierto en San Diego en mayo. Los fiscales dijeron que luego pagó otro depósito de $5,000 después de que un agente solicitara dinero para reservar a los supuestos asesinos.
El 28 de julio, los agentes encubiertos mostraron a Kleiman tres fotografías y un video que representaban falsamente al empresario como capturado, torturado y asesinado. No ocurrió ningún asesinato como parte de la operación.
Las autoridades dijeron que Kleiman respondió que los agentes podían contar con él para completar el pago. El 29 de julio, presuntamente entregó otros $5,000 en efectivo y transfirió aproximadamente 25,000 USDT a una billetera de criptomonedas encubierta.
USDT es una stablecoin vinculada al dólar emitida por Tether. A diferencia del efectivo, las transferencias realizadas a través de redes públicas de blockchain pueden dejar registros de transacciones que los investigadores pueden usar junto con mensajes, vigilancia y otras pruebas financieras.
Kleiman enfrenta un cargo de asesinato por encargo bajo el Título 18, Sección 1958(a) del Código de los EE. UU. El cargo conlleva una pena máxima de 10 años en prisión federal y una multa de hasta $250,000.
El caso está siendo procesado por los Fiscales Federales Adjuntos Michael Deshong y Christopher Beeler. HSI lideró la investigación con el apoyo del Servicio de Inspección Postal de EE. UU., la Administración de Control de Drogas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Investigación Criminal del IRS y las agencias locales de aplicación de la ley.
Las empresas de servicios monetarios que intercambian o transmiten monedas virtuales convertibles pueden estar sujetas a los requisitos federales de la Ley de Secreto Bancario. El registro como negocio de servicios monetarios no representa la aprobación gubernamental de una empresa o sus actividades.
