KuCoin se enfrenta a un nuevo escrutinio después de que el investigador de blockchain ZachXBT afirmara que el exchange envió advertencias legales a una víctima cuyos fondos robados supuestamente fueron enviados a través de cuentas vinculadas a KuCoin.
El caso involucra un robo reportado de $250,000 de un "Atomic stealer" el 18 de agosto de 2025, según una publicación de ZachXBT en Telegram.
ZachXBT listó una dirección de robo y cinco supuestas direcciones de depósito de KuCoin. Afirmó que las cuentas involucradas "compraron KYC mula", un término utilizado para cuentas verificadas con la identidad de otra persona. Las afirmaciones no han sido confirmadas por documentos judiciales o una declaración oficial de KuCoin.
La captura de pantalla compartida con la publicación parece mostrar un mensaje firmado por el Equipo de Atención al Cliente y Soporte de KuCoin. Dice que KuCoin respeta el derecho a plantear preocupaciones a través de canales legales y regulatorios, pero advierte que declaraciones falsas o ilegales pueden dar lugar a reclamaciones legales.
El mensaje también dice: "Todos los derechos están expresamente reservados". La publicación atrajo más atención después de que DNBWIZARD compartiera el intercambio en X y dijera: "Hilarante @kucoincom amenazándome con demandarme".
La disputa surge después de años de presión sobre el historial de cumplimiento de KuCoin. En enero de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) dijo que KuCoin se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y acordó pagar más de $297 millones en multas. El DOJ afirmó que KuCoin no mantuvo programas efectivos de AML y KYC y permitió actividades sospechosas en su plataforma.
El DOJ había acusado a KuCoin y a dos fundadores en marzo de 2024, alegando que el exchange no mantuvo controles adecuados contra el lavado de dinero. Los fiscales dijeron que KuCoin había recibido más de $5 mil millones y enviado más de $4 mil millones en fondos sospechosos y criminales entre 2017 y 2024.
Según informó crypto.news, una aplicación falsa de Ledger Live robó al menos $9.5 millones a más de 50 víctimas a principios de este año. Ese informe indicó que los fondos robados fueron enrutados a través de más de 150 direcciones de depósito de KuCoin y a un servicio de mezcla centralizado.
El mismo informe dijo que el investigador de blockchain ZachXBT rastreó fondos robados a través de transacciones hacia direcciones de depósito de KuCoin vinculadas a AudiA6. También señaló que la recuperación probablemente requeriría acciones de las fuerzas del orden y la cooperación de los exchanges.
Como informó previamente crypto.news, KuCoin obtuvo una licencia MiCA en Austria a través de su subsidiaria europea a finales de 2025. La aprobación permitió al exchange ofrecer servicios regulados en todo el Espacio Económico Europeo bajo las reglas de pasaporte de la UE.
Sin embargo, el regulador austriaco prohibió posteriormente a la rama europea de KuCoin realizar nuevos negocios y captar clientes, citando problemas de personal de cumplimiento. La restricción siguió al impulso anterior de KuCoin para presentarse como una plataforma europea regulada.
