La empresa matriz de Kraken, Payward, ha ganado un laudo arbitral de 22 millones de dólares contra su ex auditor, Mazars USA, que abandonó una auditoría casi terminada, según informó el exchange de criptomonedas en una entrada de blog el martes.
Payward está ahora solicitando a la Corte de Cancillería de Delaware que emita un fallo final sobre el laudo, en una carta abierta del co-CEO Arjun Sethi que también sirvió como un llamado a reformar las regulaciones de criptomonedas en EE. UU. La compañía demandó a Mazars por abandonar la auditoría, lo que Sethi dijo que causó daño reputacional en el apogeo de la llamada Operación Choke Point 2.0.
Ha pasado un tiempo desde que hablamos de Chokepoint 2.0.
Kraken presentará un laudo de 22 millones de dólares ante la Corte de Cancillería de Delaware, como compensación por el daño financiero infligido por la campaña coordinada para aislar a las criptomonedas de la banca, los auditores y otros servicios esenciales. pic.twitter.com/gJoJ5ytU07
— Dave Ripley (@DavidLRipley) July 7, 2026
"Una auditoría no es un favor. Es oxígeno", escribió Sethi, argumentando que las relaciones bancarias, las licencias y los reguladores dependen de ella. Cuando un auditor se retira sin hallazgos, dijo, el cliente se ve obligado a reparar un daño reputacional que nunca se ganó, a un costo de años y millones en honorarios legales.
Mazars había auditado las finanzas de Kraken durante tres años y había emitido dos opiniones limpias, dijo Sethi, antes de abandonar la tercera auditoría días antes de su finalización en diciembre de 2023. Dijo que la firma confirmó por escrito que no tenía desacuerdos con la gerencia, ninguna preocupación sobre la integridad de la compañía y que no había encontrado ningún fraude.
Según Sethi, Mazars señaló la incertidumbre legal cuando se retiró, incluida una demanda que la SEC había presentado contra Kraken semanas antes. El co-CEO afirmó que el auditor había sido presionado para abandonar una industria que se había vuelto políticamente costosa de servir, señalando que Mazars Group había detenido su trabajo de prueba de reservas para todo el sector cripto en diciembre de 2022.
La Operación Choke Point 2.0 es un término ampliamente utilizado para lo que los críticos describen como la campaña no oficial de la administración Biden para presionar a los bancos a cortar los lazos con la industria de las criptomonedas después del colapso de FTX. Se hace eco de un programa de la era Obama que presionó a los bancos para que dejaran de trabajar con negocios como los prestamistas de día de pago y los vendedores de armas de fuego.
Sethi señaló una declaración conjunta del 3 de enero de 2023 de la Reserva Federal, la FDIC y la OCC advirtiendo a los bancos sobre los riesgos de las criptomonedas, y las "cartas de pausa" de la FDIC, al menos 25 de ellas enviadas a 24 bancos, que, según los defensores, indicaban a los prestamistas que detuvieran o pospusieran la actividad cripto. Alrededor de la misma época, la SEC bajo el entonces presidente Gary Gensler estaba demandando o investigando a docenas de empresas de criptomonedas, entre ellas Kraken.
La demanda de la SEC contra Kraken fue desestimada con prejuicio en marzo de 2025, sin sanciones ni admisión de culpabilidad, como parte de una retirada más amplia después de que Gensler se fuera y la administración Trump cambiara de rumbo. La Operación Choke Point 2.0 ha sido en gran medida desmantelada, con la retirada de la orientación anterior y los funcionarios ahora examinando la denegación injusta de servicios bancarios.
Sethi dijo que el daño fue más allá de la auditoría. Escribió que la casa del cofundador y ex-CEO de Kraken, Jesse Powell, fue allanada por agentes federales en marzo de 2023 por una disputa con una organización sin fines de lucro no relacionada con el exchange, y dijo que la investigación se cerró unos dos años después sin cargos y con la devolución de los dispositivos de Powell. Desde entonces, Powell ha cedido el control diario a Dave Ripley, con Sethi uniéndose más tarde como co-CEO.
Sethi utilizó la carta para impulsar la Ley de Claridad, el proyecto de ley de estructura del mercado de criptomonedas que dividiría la supervisión de los activos digitales entre la SEC y la CFTC. Argumentó que demostrar que un negocio legítimo de criptomonedas merece servicios bancarios y profesionales ordinarios nunca debería requerir ganar una batalla legal.
El proyecto de ley fue aprobado por el Comité Bancario del Senado en una votación de 15 a 9 en mayo, después de ser aprobado por la Cámara el año pasado, pero se estancó antes del receso del 4 de julio y aún necesita una votación completa del Senado y una reconciliación con una medida complementaria antes de que pueda llegar al escritorio del presidente.
