Payward, la empresa matriz de Kraken, ha logrado una victoria legal contra la auditora Mazars USA, que se había retirado abruptamente de una auditoría casi completada durante el apogeo de la Operación Choke Point 2.0 en 2022.
Según una publicación de blog el martes, Payward está solicitando a la Corte de Cancillería de Delaware que emita un fallo final sobre los $22 millones que un árbitro concedió a la empresa después de que demandara a Mazars por abandonar su auditoría de Kraken, probablemente debido a presiones políticas, lo que causó daño reputacional.
"Una auditoría no es un favor. Es oxígeno. Las relaciones bancarias, las licencias, las contrapartes y los reguladores dependen de ella. Cuando tu auditor renuncia sin hallazgos en tu contra, heredas una nube que no hiciste nada para crear, y pagas para limpiar un nombre que nunca estuvo sucio. Pasamos años y millones en honorarios legales haciendo exactamente eso", escribió Arjun Sethi, co-CEO de Payward, en la publicación.
Operación Choke Point 2.0 es un término ampliamente utilizado para describir la campaña de presión no oficial de la administración Biden contra la industria de las criptomonedas tras el colapso de FTX. El término, acuñado por el capitalista de riesgo cripto Nic Carter, hace referencia a una política similar durante la administración Obama para presionar a los bancos a cortar lazos con negocios desagradables como los traficantes de armas.
Sethi señala que los principales reguladores bancarios de EE. UU., incluyendo la Reserva Federal, la FDIC y la OCC, emitieron una carta conjunta en enero de 2023 que planteaba preocupaciones sobre la solidez de los bancos al trabajar con empresas de criptomonedas. "Entre bastidores, la FDIC envió al menos 25 cartas a 24 bancos instruyéndolos a pausar o abstenerse de expandir la actividad relacionada con las criptomonedas", escribió Sethi.
Al mismo tiempo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), entonces dirigida por Gary Gensler, designado por Biden, había comenzado a demandar o investigar a docenas de empresas de criptomonedas, incluida Kraken. Sethi señaló que Mazars “apuntó a la incertidumbre y el riesgo de los desarrollos legales”, incluida la queja de la SEC contra Kraken, al despedir a la firma.
"Cuando se retiraron, Mazars confirmó por escrito que no tenían desacuerdo con nuestra gerencia, ninguna preocupación sobre nuestra integridad, y que no habían encontrado fraude", dijo Sethi. "Vuelve a leer eso. Un auditor abandonó una auditoría casi terminada de un cliente con el que no tenía ninguna disputa profesional".
Cabe destacar que la demanda de la SEC contra Kraken fue posteriormente desestimada después de la renuncia de Gensler, junto con casi todas las demás acciones de cumplimiento relacionadas con criptomonedas de la agencia.
La Operación Choke Point 2.0 también ha sido en gran medida desmantelada, con las directrices y restricciones anteriores revertidas, y la administración Trump comenzando a investigar casos de desbancarización indebida.
Mazars, por su parte, se había estado retirando de la industria de las criptomonedas desde 2022, cuando detuvo todo el trabajo de prueba de reservas de criptomonedas.
La publicación de Sethi señala que Kraken sufrió daños reputacionales por esta política, incluida la decisión de Mazars de abandonar su auditoría, pero también el fundador y ex CEO de Kraken, Jesse Powell, cuya casa fue allanada por agentes federales en marzo de 2023. Asimismo, empresas más pequeñas que Kraken probablemente fueron impactadas permanentemente por la OPC2.0.
Además de solicitar un fallo final, Sethi utilizó esta publicación de blog como un megáfono para pedir la aprobación de la Ley de Claridad, que establecería límites regulatorios claros para la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos sobre la industria de las criptomonedas. La Ley de Claridad está siendo actualmente debatida entre varios comités del Senado.
"La reivindicación no es el punto. El punto es que ningún fundador, ningún desarrollador y ningún cliente deberían tener que ganar un arbitraje para demostrar que merecían una cuenta bancaria, un auditor y la infraestructura básica para hacer negocios en Estados Unidos", escribió Sethi. "Ganamos esta pelea. Ahora nuestros líderes congresionales de ambos partidos deben unirse para terminar la más grande. Aprueben la Ley CLARIDAD".
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