Un hombre búlgaro que ya cumple condena por uno de los casos de lavado de criptomonedas más grandes procesados en EE. UU. ha sido acusado de llevar a cabo otro esquema desde el interior de una prisión federal, presuntamente moviendo $290,000 en criptomoneda que un tribunal le había ordenado confiscar.
Rossen Iossifov, de 53 años, hizo su primera comparecencia ante el tribunal en el Distrito Este de Kentucky esta semana por cargos de sustraer bienes para impedir su incautación, complicidad y conspiración para cometer lavado de dinero, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado. Los fiscales alegan que en enero de 2024 conspiró para retirar y transferir la criptomoneda confiscada a través de varios intercambios y servicios de mezcla, que agrupan fondos para ocultar su rastro, para mantener el dinero fuera del alcance del gobierno.
Los acusados que "desafíen órdenes legalmente emitidas" de casos anteriores serán acusados por esa obstrucción, dijo el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Criminal del Departamento de Justicia. El Servicio Secreto de EE. UU., que investigó ambos casos, calificó las presuntas transferencias como un “desafío directo” a los tribunales y a sus víctimas.
Iossifov era propietario y dirigía RG Coins, un exchange de criptomonedas con sede en Sofía, Bulgaria, y fue condenado en 2021 por conspiraciones de crimen organizado y lavado de dinero por su papel en la red de fraude de subastas en línea de Alexandria. La banda rumana publicaba anuncios falsos de coches y otros bienes de alto valor en sitios como eBay y Craigslist, recaudaba pagos de al menos 900 víctimas estadounidenses y canalizaba las ganancias a lavadores de dinero en el extranjero, con Iossifov convirtiendo la criptomoneda en efectivo al final de la cadena.
Las pruebas del juicio mostraron que lavó casi $5 millones en criptomoneda en menos de tres años. Se le ordenó pagar más de $2.6 millones en restitución y confiscar la criptomoneda que ahora es el centro del nuevo caso, y estaba cumpliendo una condena de 111 meses cuando tuvieron lugar las presuntas transferencias.
Si es declarado culpable de los nuevos cargos, Iossifov se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión, además de su sentencia actual. La sección de delitos informáticos del Departamento de Justicia, que llevó el enjuiciamiento, afirma haber logrado condenas de más de 180 ciberdelincuentes y criminales de propiedad intelectual desde 2020 y órdenes judiciales que devuelven más de $350 millones a las víctimas.
