Un exchange de criptomonedas sin licencia con sede en Dubái procesó al menos $4 mil millones, sirviendo como un centro que conectaba una red de juego iraní, el banco central del país y entidades vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), informó Reuters el viernes.
Shelbit, gestionado por el expatriado iraní Siavash Kayvanpour, manejó los fondos después de aparentemente iniciar operaciones en mayo de 2024, según datos de blockchain analizados por dos firmas de investigación no identificadas y el investigador Rich Sanders, y compartidos con Reuters.
Entre sus clientes se incluía una red de más de 2,000 sitios web de juego en idioma farsi, promocionados por los influencers iraníes Sasha Sobhani y Pooyan Mokhtari, informó Reuters. Decenas de millones de dólares asociados con estos sitios pudieron ser rastreados hasta Shelbit.
El exchange también interactuó directamente con el banco central de Irán, con billeteras que Israel ha vinculado al IRGC, y con Nobitex, el exchange de criptomonedas más grande de Irán. Los investigadores dijeron que Shelbit procesó al menos $125 millones del banco central y otros $20 millones originados en una presunta operación iraní de minería de bitcoin.
Reuters afirmó no poder determinar de forma independiente si el IRGC controlaba directamente Shelbit o la red de juego. El informe tampoco identificó quién dentro del gobierno de Irán supervisó la operación ni estableció dónde terminó finalmente gran parte de las criptomonedas.
The Block informó anteriormente que Nobitex procesó cientos de millones de dólares vinculados al banco central de Irán y al IRGC antes de que EE. UU. sancionara al exchange en junio. Otras investigaciones han vinculado miles de millones de dólares en actividad cripto a entidades iraníes sancionadas y exchanges que operan fuera del país.
Según el informe, al menos $676 millones se transfirieron de direcciones vinculadas a Shelbit a Binance después de mayo de 2024. La suma incluye aproximadamente $540 millones que se movieron después de que la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái multara a Shelbit en enero de 2025 por operar sin licencia.
Sanders dijo que notificó a Binance sobre las conexiones de Shelbit con Irán en octubre de 2025. Binance declaró que Shelbit nunca tuvo una cuenta en la plataforma, mientras que las cuentas asociadas con sus usuarios fueron investigadas, congeladas e informadas a las autoridades.
"Cuando los usuarios asociados con Shelbit interactuaron con nuestra plataforma, nuestro programa de cumplimiento operó como debería haberlo hecho", dijo Binance a Reuters.
Binance se declaró culpable en 2023 de violaciones contra el lavado de dinero y sanciones, y acordó pagar una multa de $4.3 mil millones. Funcionarios estadounidenses dijeron que el exchange había facilitado aproximadamente $900 millones en transacciones entre usuarios estadounidenses e iraníes.
La VARA de Dubái está investigando la presunta implicación de Shelbit en lavado de dinero y evasión de sanciones iraníes, informó Reuters, citando a una persona familiarizada con el asunto.
El regulador emitió un aviso el 24 de julio ordenando a Shelbit que detuviera su actividad sin licencia. "La exposición identificada por VARA se extiende más allá de la protección al consumidor a transacciones transfronterizas más flagrantes con la propensión a afectar la integridad del sistema financiero de los EAU", indica el aviso.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. también está al tanto de las acusaciones y las está tomando "muy en serio", dijo un portavoz a Reuters.
Sobhani y Mokhtari negaron conocer a Kayvanpour o Shelbit y dijeron que no estaban al tanto de la implicación del estado iraní en los sitios de juego que promocionaban. Kayvanpour y el gobierno iraní no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters.
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