Una operación liderada por la INTERPOL ha resultado en 5.811 arrestos, el bloqueo de más de 31.000 cuentas bancarias y la interceptación de 293 millones de dólares en activos ilícitos en 97 países y territorios durante una ofensiva global contra el fraude y el lavado de dinero vinculado a criptomonedas.
Según un comunicado de la INTERPOL publicado el jueves, la Operación First Light se llevó a cabo entre el 15 de enero y el 30 de abril de 2026, con el objetivo de combatir estafas de ingeniería social, incluyendo el compromiso de correo electrónico empresarial, estafas románticas, sextorsión, suplantación de identidad, fraude de inversiones y las redes de lavado de dinero que las apoyaban.
Las autoridades identificaron a más de 142.000 víctimas durante la operación, resolvieron 23.715 casos, identificaron a 15.606 sospechosos y emitieron 99 avisos y difusiones. La operación también se basó en el mecanismo de Intervención Rápida Global de Pagos (I-GRIP) de la INTERPOL, que permitió a los investigadores congelar rápidamente las transferencias sospechosas de dinero fiduciario y criptomonedas.
Tomonobu Kaya, director del Centro de Crímenes Financieros y Anticorrupción de la INTERPOL, advirtió que los sindicatos criminales continúan explotando la psicología humana para engañar a las víctimas y dijo que la acción internacional coordinada sigue siendo necesaria para combatir el crimen financiero cibernético y las redes de lavado que lo respaldan.
Entre los casos destacados por la INTERPOL, la policía tailandesa arrestó a dos sospechosos tras descubrir una operación de lavado de criptomonedas que presuntamente movía las ganancias de estafas románticas a través de múltiples activos digitales utilizando intercambios de tokens entre cadenas para ocultar el origen de los fondos.
Las autoridades afirmaron que la billetera de criptomonedas de un sospechoso de 20 años procesó más de 122,5 millones de dólares durante un período de 10 meses.
En otros lugares, las fuerzas del orden en Singapur y Omán bloquearon una transferencia de 6,6 millones de dólares vinculada a un esquema de compromiso de correo electrónico empresarial, mientras que la policía de Macao impidió que una víctima enviara casi 372.000 dólares a estafadores que se hacían pasar por funcionarios públicos.
En Eswatini, la policía arrestó a 82 personas tras desmantelar una red de juego en línea, lavado de dinero y suplantación de identidad que presuntamente operaba desde una estación de policía brasileña falsa, convenciendo a las víctimas de transferir dinero para "custodia" antes de robar los fondos. Las autoridades de Palaos también deportaron a 22 personas acusadas de dirigir centros de estafa basados en hoteles que utilizaban criptomonedas y sitios web de juego ilegal para atacar a víctimas en el extranjero.
La última operación se suma a una serie de acciones internacionales dirigidas a las redes de lavado de criptomonedas. En junio, los fiscales de EE. UU. acusaron a dos presuntos operadores del servicio de lavado de criptomonedas AudiA6, de procesar más de 389 millones de dólares en transacciones y recibir más de 10.000 Bitcoin desde 2021, mientras presuntamente ayudaban a los clientes a ocultar el origen de los ingresos criminales. Investigadores de varios países también incautaron servidores, congelaron criptoactivos y reemplazaron la infraestructura en línea del grupo con avisos de incautación.
A principios de este año, el Tesoro de EE. UU. sancionó a una red acusada de ayudar a Corea del Norte a mover fondos de esquemas de trabajadores de TI en el extranjero a través de criptomonedas. Según el Tesoro, los facilitadores convertían activos digitales en efectivo o utilizaban transacciones de criptomonedas para disfrazar la fuente de los fondos antes de enviarlos a cuentas vinculadas al régimen norcoreano.
