Una operación global contra el fraude liderada por la INTERPOL, que involucró a 97 países y territorios, resultó en el arresto de 5.811 personas y la interceptación de 293 millones de dólares en activos ilícitos.
La Operación First Light, que se llevó a cabo del 15 de enero al 30 de abril de 2026, se centró en combatir las estafas de ingeniería social, incluyendo el compromiso de correo electrónico empresarial (BEC), la sextorsión, las estafas románticas, la suplantación de identidad y las estafas de inversión, así como las actividades asociadas de lavado de dinero, según informó la INTERPOL en un comunicado el jueves.
La operación también incluyó el mecanismo de Intervención Rápida Global de Pagos (I-GRIP) de la INTERPOL, que permite a las autoridades bloquear rápidamente transferencias ilícitas de activos fiduciarios y virtuales.
Durante este periodo, se identificaron más de 142.000 víctimas a nivel mundial, con 31.014 cuentas bancarias bloqueadas, 23.715 casos resueltos, 15.606 sospechosos identificados y 99 notificaciones y difusiones emitidas, según la INTERPOL.
"Las estafas de ingeniería social siguen representando una amenaza significativa para nuestra sociedad. Los sindicatos criminales explotan la psicología humana para manipular a sus víctimas, y ninguna nación puede estar segura a menos que todos los países estén equipados y comprometidos a luchar juntos", dijo Tomonobu Kaya, director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de la INTERPOL, en el comunicado. "La INTERPOL se dedica a apoyar a los países miembros en la construcción de una estrategia integral y coordinada para abordar los delitos financieros cibernéticos, las redes criminales organizadas y el lavado de dinero que las alimenta".
En Tailandia, la policía arrestó a dos sospechosos tras descubrir un esquema de lavado de dinero con criptomonedas que desvió las ganancias de estafas románticas a través de múltiples criptomonedas mediante intercambios de tokens entre cadenas (cross-chain token swaps) para ocultar el rastro financiero. Las autoridades informaron que la billetera digital de un sospechoso de 20 años procesó más de 122,5 millones de dólares en solo 10 meses.
En otras partes, la policía de Eswatini arrestó a 82 personas tras desmantelar una red de estafas de apuestas en línea ilegales, lavado de dinero y suplantación de identidad que utilizaba una estación de policía brasileña falsa para engañar a las víctimas, haciéndoles creer que eran víctimas de un crimen antes de convencerlas de transferir fondos para "custodia", los cuales luego eran robados.
Las autoridades de Singapur y Omán bloquearon una transferencia de 6,6 millones de dólares vinculada a una estafa de compromiso de correo electrónico empresarial, mientras que la policía de Macao impidió que una víctima enviara casi 372.000 dólares a estafadores que se hacían pasar por funcionarios públicos. En Palaos, las autoridades también deportaron a 22 personas acusadas de operar centros de estafa con base en hoteles que utilizaban criptomonedas y sitios web de apuestas ilegales para atacar a víctimas en el extranjero.
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