Un hombre de Florida se ha declarado culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia vinculado a HyperFund, un esquema de inversión en cripto que las autoridades estadounidenses han descrito como un fraude que recaudó aproximadamente $1.8 mil millones de inversores.
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland dijo que Rodney Burton, conocido en línea como “Bitcoin Rodney,” admitió haber conspirado para proporcionar servicios de transmisión de dinero sin licencia que ayudaron a promover HyperFund.
Los fiscales federales dijeron que Burton participó en la operación entre junio de 2020 y enero de 2022 y recibió al menos $7.8 millones del esquema.
Los documentos judiciales afirman que Burton controlaba varias empresas que supuestamente ofrecían servicios de consultoría mientras ayudaban a comercializar HyperFund entre los inversores. Los fiscales alegaron que utilizó los fondos de los inversores para su enriquecimiento personal durante su participación en la plataforma.
Las autoridades federales han programado la sentencia de Burton para el 23 de julio. Enfrenta una pena máxima de prisión de cinco años por conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Kelly O. Hayes, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland, anunció la declaración de culpabilidad junto con investigadores de la Investigación Criminal del IRS y las Investigaciones de Seguridad Nacional.
Los fiscales describieron HyperFund como una operación de fraude global que prometía a los inversores rendimientos diarios del 0.5% al 1%. La Fiscalía de los Estados Unidos dijo que la plataforma afirmaba que los pagos provenían de actividades de minería de criptomonedas, aunque los fiscales alegaron que la empresa no generaba los ingresos de minería que anunciaba.
HyperFund se clasificó entre los mayores casos de fraude cripto en los últimos años. Las autoridades federales valoraron el esquema en aproximadamente $1.8 mil millones, mientras que la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) alegó en una denuncia civil de enero de 2024 que HyperFund recaudó alrededor de $1.7 mil millones de inversores en todo el mundo.
En esa denuncia, la SEC acusó a los operadores de HyperFund de promover inversiones vinculadas a operaciones de minería de criptomonedas altamente rentables mientras utilizaban fondos de participantes más recientes para pagar a inversores anteriores. Gurbir Grewal, entonces Director de la División de Ejecución de la SEC, dijo que la plataforma atrajo a inversores con promesas de ganancias relacionadas con la minería, a pesar de que los fondos de los inversores financiaron en última instancia la operación.
Fiscales federales en Maryland acusaron al ciudadano australiano Sam Lee y a la residente de Maryland Brenda Chunga en enero de 2024. El gobierno acusó a ambos de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico en relación con HyperFund.
La sentencia de Chunga ha sido pospuesta varias veces y actualmente está programada para el 29 de junio. Lee, a quien las autoridades han identificado como cofundador de HyperFund, ha sido acusado pero no ha sido condenado.
Los expedientes públicos muestran que el proyecto pasó por varias renovaciones de marca durante su existencia. HyperCapital se lanzó a principios de 2022 como un ecosistema de finanzas descentralizadas y más tarde operó bajo el nombre de HyperFund antes de que la empresa colapsara en noviembre de 2022.
