HTX niega las acusaciones de sanciones del Reino Unido después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores acusara a su filial Huobi Global S.A. de canalizar 1.5 mil millones de dólares a Rusia.
HTX niega las acusaciones de sanciones del Reino Unido después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores acusara a su filial Huobi Global S.A. de canalizar 1.5 mil millones de dólares a Rusia. Nuevos datos señalan 7.6 mil millones de dólares en flujos vinculados.
El gobierno del Reino Unido designó a 18 entidades en un paquete de sanciones el martes, dirigido a la red financiera en la sombra "A7" de Rusia. HTX declaró que la acción se aplica únicamente a Huobi Global S.A. como entidad legal separada.
En una publicación en X, HTX argumentó que su plataforma de intercambio operativa funciona por separado de Huobi Global S.A. y que los fondos de los usuarios no se ven afectados. La compañía dijo que interactuará directamente con las autoridades del Reino Unido sobre la designación.
La Secretaria de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, dijo que el paquete apunta a "redes de criptomonedas y finanzas ilícitas" explotadas por Rusia. El FCDO citó "motivos razonables para sospechar" que Huobi Global proporcionó servicios financieros a A7 Limited Liability Company y Garantex Europe OU.
"Si el Kremlin cree que puede evadir nuestras sanciones escondiéndose detrás de redes de criptomonedas y sistemas financieros en la sombra, está muy equivocado", dijo Cooper al anunciar la designación.
Las sanciones provocan la congelación de activos en el Reino Unido y prohíben a las empresas británicas procesar pagos vinculados a la entidad designada. HTX es una de las plataformas de intercambio más grandes jamás afectadas directamente por un gobierno occidental, con un volumen de operaciones de 3.3 billones de dólares en 2025.
Un informe de análisis de blockchain de Global Ledger, compartido con los periodistas el miércoles, rastreó más de 7.6 mil millones de dólares en flujos vinculados a Rusia a través de HTX. El análisis utilizó un rastreo en cadena de varios años de Bitcoin, Ether y Tether en Tron.
Vladyslav Syrotin, jefe de investigaciones de Global Ledger, dijo que la empresa marcó las transacciones como de alto riesgo utilizando puntuaciones de riesgo internas superiores a 70 en una escala de 0 a 100. El umbral abarca entidades sancionadas, mercados de la darknet y otras tipologías ilícitas.
El informe también señaló la exposición vinculada a Huione Group, Nobitex, direcciones relacionadas con Hezbolá y el Grupo Lazarus de Corea del Norte. Los hallazgos sugieren que los problemas de cumplimiento de HTX pueden extenderse más allá de Rusia.
TRM Labs rastreó por separado 4.9 mil millones de dólares en transferencias directas en cadena de HTX a entidades designadas por el Reino Unido desde 2021. El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que la red A7 más amplia afirmó haber movido más de 90 mil millones de dólares el año pasado, aproximadamente la mitad del gasto militar anual de Rusia.
La designación marca la primera vez que el Reino Unido aplica sanciones de estilo bancario a una plataforma de intercambio de criptomonedas global, lo que requiere que las empresas británicas congelen fondos y rastreen transacciones vinculadas a la plataforma.
Varias plataformas de intercambio importantes emitieron avisos a los usuarios esta semana sobre controles de cumplimiento reforzados en las transferencias relacionadas con HTX, tras la acción del FCDO y movimientos coordinados anteriores contra Garantex y Grinex.
HTX ha estado bajo presión separada del Reino Unido desde febrero, cuando la Autoridad de Conducta Financiera inició procedimientos en el Tribunal Superior contra Huobi Global por la supuesta promoción ilegal de servicios de criptomonedas a consumidores del Reino Unido.
Justin Sun, el fundador de Tron y asesor global de HTX, no ha sido designado personalmente. La stablecoin A7A5 respaldada por rublos y vinculada a la red ha movido más de 6 mil millones de dólares a pesar de sanciones estadounidenses anteriores, según un análisis previo del Financial Times.
El caso extiende un endurecimiento más amplio de las vías criptográficas vinculadas a Rusia. A principios de este año, la plataforma Grinex cerró después de un hackeo de 13 millones de dólares atribuido a "servicios de inteligencia extranjeros".
