El exjefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, ha acordado pagar una multa de 3.7 millones de dólares para resolver su caso con el regulador de materias primas de EE. UU.
Singh pagará una restitución de 3.7 millones de dólares como parte de una orden de consentimiento complementaria por su papel en el colapso de FTX y la malversación de fondos de los usuarios, según un comunicado del 1 de abril de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU.
Como parte de la orden de consentimiento complementaria, también se le ha impuesto una prohibición de cinco años para operar en los mercados y una prohibición de registro de ocho años que le impide obtener una licencia para operar dentro del sector.
El director de cumplimiento de la CFTC, David Miller, descartó por ahora restituciones adicionales o sanciones monetarias civiles y dijo que la resolución actual refleja la cooperación de Singh con las autoridades.
“El demandado participó y ayudó en violaciones significativas de la Ley y las regulaciones de la CFTC como exjefe de ingeniería de FTX, y las órdenes de consentimiento reflejan la gravedad de estas violaciones”, dijo Miller.
Un informe de Bloomberg señaló que los abogados que representan a Singh dijeron que estaba agradecido de que el asunto se hubiera resuelto y añadieron que el regulador reconoció su papel limitado en la conducta subyacente.
Singh fue acusado de malversar personalmente millones de dólares en activos como parte del colapso de FTX. La comisión acusó al exejecutivo de dos cargos de fraude por apropiación indebida y de complicidad en fraude.
Posteriormente, firmó la orden de consentimiento y accedió a cooperar con los investigadores de la comisión.
Según informó anteriormente crypto.news, Singh también se salvó de la cárcel y recibió tres años de libertad supervisada.
Mientras tanto, el fundador y ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, ha presentado una moción por derecho propio (pro se) solicitando un nuevo juicio en su caso federal de fraude.
Bankman-Fried está cumpliendo actualmente una sentencia de 25 años por siete cargos de fraude y conspiración, pero ha argumentado que faltó el testimonio de testigos clave en su juicio de 2023.
