Un hombre de Florida se declaró culpable de cargos de fraude y lavado de dinero después de que los fiscales dijeran que engañó a las víctimas con promesas de retornos de fondos de liquidez de criptomonedas, pero en su lugar usó sus fondos para comprar seis casas de millones de dólares, así como Lamborghinis.
El martes, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida dijo que Christopher Alexander Delgado, de 34 años, se declaró culpable de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude y hasta 10 años por el asunto del lavado de dinero.
Delgado dirigía una empresa llamada Goliath Ventures, anteriormente conocida como Gen-Z Venture Firm. Los fiscales dijeron que Delgado y otros llevaron a cabo un esquema Ponzi y solicitaron inversores, diciéndoles que invertirían cantidades significativas de dinero y prometían retornos obtenidos a través de fondos de liquidez de criptomonedas.
Al menos 400 millones de dólares fueron pagados por los inversores a Goliath, según los fiscales. Esos fondos se utilizaron luego para "reuniones de negocios extravagantes, fiestas navideñas, alojamientos de viaje de lujo y para financiar los estilos de vida de lujo de Delgado y otros empleados de Goliath", dijeron los fiscales.
"Con los fondos de los inversores víctimas, Delgado compró al menos seis propiedades residenciales, cada una valorada entre 1,15 millones y 8,5 millones de dólares, y vehículos, relojes y joyas de alta gama por valor de millones de dólares, incluidos Lamborghinis, Rolls-Royces, relojes Rolex, varias docenas de bolsos, carteras y equipaje Louis Vuitton, y joyas Tiffany personalizadas", añadieron los fiscales.
Delgado admitió que causó al menos 250 millones de dólares en pérdidas a sus inversores, según el comunicado. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Delgado acordó confiscar ocho propiedades, 11 automóviles, 30 relojes, más de 50 bolsos y carteras de lujo y 29 piezas de joyas caras.
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