Una red china sospechosa de exportar precursores químicos de fentanilo también estuvo vinculada a un gran fraude criptográfico operado a través de Japón, según una investigación de Nikkei.
El informe indicó que el grupo utilizó dominios de internet japoneses y un token falso “Zksync.jp” para engañar a los usuarios de criptomonedas en todo el mundo.
Nikkei dijo que las pérdidas alcanzaron cientos de millones de yenes, o más de 1 millón de dólares. El nombre del token parecía copiar ZKsync, una red legítima de Ethereum Layer 2 construida por Matter Labs. No hay una conexión aparente entre ZKsync y el supuesto fraude.
El informe situó a Hubei Amarvel Biotech, una empresa química con sede en Wuhan, en el centro de la red. En 2025, dos ejecutivos de Amarvel fueron absueltos de un cargo principal de fentanilo, pero fueron condenados por conspiración para importar un precursor químico de fentanilo y conspiración para lavar dinero.
Nikkei dijo que una empresa con sede en Nagoya llamada Firsky sirvió como fachada japonesa para la red. El informe identificó a un ciudadano chino, Xia Fengzhi, como una persona vinculada a la logística y los fondos desde Japón. Firsky fue liquidada en julio de 2024, y la ubicación actual de Xia sigue siendo desconocida.
Utilizando direcciones de monederos reveladas en pruebas judiciales de EE. UU., Nikkei mapeó los flujos de fondos vinculados a Amarvel y su base ligada a Japón. El informe dijo que más de 120 transacciones de criptomonedas conectaron la red con entidades bajo sanciones de EE. UU. Describió el patrón como evidencia de lavado de dinero, aunque los hallazgos se basan en el rastreo en cadena y datos vinculados a la corte.
Esas transacciones se agruparon supuestamente alrededor de partes vinculadas a Wuhan Yuancheng Group. El grupo ha sido relacionado en acciones de EE. UU. con Chuen Fat Yip, un ciudadano chino acusado por las autoridades estadounidenses de liderar una operación transnacional de drogas. El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.
El supuesto token “Zksync.jp” utilizaba un sufijo de dominio japonés, que normalmente requiere un registrante con una dirección japonesa. Nikkei dijo que el registrante del dominio parecía ser un ciudadano chino en Hong Kong con estrechos vínculos financieros con Amarvel.
Chainalysis dijo a Nikkei que los dominios japoneses pueden hacer que los sitios de fraude parezcan más creíbles para los usuarios en el extranjero. Esto encaja en un patrón más amplio en el que los grupos criminales utilizan jurisdicciones de confianza, nombres de proyectos conocidos y transferencias de blockchain para mover fondos a través de las fronteras.
El caso surge mientras Japón trabaja para expandir su mercado criptográfico regulado. Como informó previamente crypto.news, la cámara baja de Japón aprobó un proyecto de ley para reclasificar las criptomonedas bajo la Ley de Instrumentos Financieros y Cambio, mientras que un plan fiscal vinculado apunta a una tasa del 20% en 2028.
El momento crea un contexto difícil para los reguladores. Japón está tratando de atraer actividad criptográfica regulada, pero los hallazgos de Nikkei muestran cómo las redes criminales también pueden usar la infraestructura japonesa para generar confianza. La DEA también firmó un memorando con la Guardia Costera de Japón en mayo para fortalecer la aplicación de la ley contra el contrabando de fentanilo.
TRM Labs ha informado que el 97% de los 120 fabricantes de precursores chinos que estudió aceptaron criptomonedas, mientras que los monederos vinculados a esos fabricantes recibieron más de 26 millones de dólares en 2023. El caso Nikkei añade una capa de fraude ligada a Japón a ese uso más amplio de las criptomonedas en las cadenas de suministro de drogas sintéticas.
