Las autoridades estadounidenses han atacado la columna vertebral técnica de lo que denominan uno de los mercados criminales más prolíficos que han operado en línea.
El Departamento de Justicia anunció el martes la incautación de una cuenta de computación en la nube utilizada por las subsidiarias del Grupo Huione, un conglomerado con sede en Camboya acusado de ayudar a lavar miles de millones de dólares en ganancias de fraudes de inversión en criptomonedas y estafas cibernéticas. La cuenta alojaba la "infraestructura de backend" para esas subsidiarias, dijeron los fiscales, lo que permitía a los criminales mover y ocultar fondos antes de convertirlos al sistema bancario sin ser detectados.
Hoy, el Departamento de Justicia anunció la incautación de una cuenta de computación en la nube utilizada por las subsidiarias del Grupo Huione, un conglomerado corporativo con sede en Camboya.
“La incautación de hoy asesta un golpe contra uno de los mercados criminales más prolíficos del mundo”, dijo @AAGDuva.… pic.twitter.com/p1bnoCgExB
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) June 23, 2026
"La incautación de hoy asesta un golpe contra uno de los mercados criminales más prolíficos del mundo", dijo el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Criminal del departamento. La cuenta sirvió como "una columna vertebral tecnológica que permitió transferir, mover y ocultar miles de millones en ganancias de fraude", dijo, "gran parte de ello robado a través de centros de estafas del sudeste asiático".
Según documentos judiciales, la cuenta ayudó a operar Huione Guarantee, también conocido como Haowang Guarantee, un mercado basado en Telegram donde los vendedores intercambiaban datos de tarjetas e identidades robadas, ganancias de malware y servicios de lavado de dinero para estafas románticas y de inversión. También ofrecía servicios de custodia para ayudar a criminales, incluidos lavadores de dinero, a realizar transacciones en criptomonedas.
Los analistas de blockchain han descrito a Huione Guarantee como el mercado ilícito en línea más grande de la historia, eclipsando a predecesores de la dark web como Silk Road. Telegram prohibió sus canales en mayo de 2025, lo que lo obligó a cerrar, aunque rápidamente surgieron mercados sucesores para llenar el vacío.
La incautación culmina un año de represiones contra Huione. El pasado octubre, la Red de Lucha contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro emitió una norma final que desconectaba a Huione del sistema financiero de EE. UU. como una "preocupación principal por lavado de dinero", citando su papel en el lavado de ganancias de fraude criptográfico y fondos de ciberrobos norcoreanos. El martes, FinCEN procedió a extender esa norma a un sucesor, H-Pay Service PLC, para evitar que el grupo eluda la prohibición.
El fraude relacionado con criptomonedas sigue aumentando. Los estadounidenses reportaron más de 7.200 millones de dólares en pérdidas solo por fraude de inversión en criptomonedas al Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI en 2025, parte de más de 20.000 millones de dólares en pérdidas totales por ciberdelitos el año pasado, un aumento del 26%.
El caso, investigado por la oficina de campo del FBI en San Francisco y la Investigación Criminal del IRS, forma parte de la Operación Riptide, una campaña del FBI dirigida a la infraestructura detrás del fraude en línea. El departamento atribuyó el apoyo a las firmas de análisis de blockchain Chainalysis y Elliptic, junto con el equipo de ciberdelincuencia de Google.
Huione ha demostrado ser hábil para reagruparse frente a la presión de las fuerzas del orden, lanzando su propia stablecoin, USDH, y trasladando la actividad a plataformas afiliadas a medida que la aplicación de la ley se ha endurecido.
