El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a un recluso federal por la supuesta sustracción de aproximadamente $290,000 en criptomonedas incautadas por el gobierno.
El ciudadano búlgaro Rossen G. Iossifov compareció ante un tribunal federal en el Distrito Este de Kentucky por cargos relacionados con los fondos. Los fiscales lo acusaron de sustracción de propiedad para evitar su incautación, complicidad y conspiración para cometer lavado de dinero.
Según el comunicado del 9 de julio del Departamento de Justicia, Iossifov supuestamente conspiró para transferir la criptomoneda en enero de 2024. Un tribunal ya había ordenado la incautación de los activos a favor de Estados Unidos tras su condena anterior.
Los fiscales alegan que el hombre de 53 años movió los fondos a través de varios intercambios de criptomonedas y “servicios de mezcla ilícitos”. Las transferencias supuestamente impidieron que el gobierno de EE. UU. tomara posesión de los activos.
Los mezcladores de criptomonedas combinan fondos de diferentes usuarios antes de redistribuirlos a nuevas direcciones. El proceso puede dificultar el seguimiento de las transacciones, aunque los registros de la cadena de bloques aún pueden permitir a los investigadores rastrear partes del movimiento.
Además, el Departamento de Justicia finalizó la incautación de más de $400 millones vinculados al mezclador de criptomonedas Helix en enero. Helix había procesado más de 354,000 Bitcoin mientras servía a mercados de la darknet y otros usuarios.
El nuevo caso se deriva de activos relacionados con la condena de Iossifov en 2021. Estaba cumpliendo una sentencia de prisión federal de 111 meses cuando tuvieron lugar las supuestas transferencias.
Las pruebas presentadas durante el juicio anterior mostraron que Iossifov lavó casi $5 millones en criptomoneda en menos de tres años. Era propietario de RG Coins, un intercambio de Bitcoin con sede en Bulgaria que, según los fiscales, servía a miembros de una red de fraude de subastas en línea.
El esquema se dirigía a compradores estadounidenses a través de anuncios falsos de vehículos y otros bienes caros. Las víctimas enviaron pagos por productos que no existían, mientras que los miembros de la red movieron las ganancias a través de cuentas bancarias y servicios de criptomoneda.
Un tribunal ordenó a Iossifov pagar $2,642,297.43 en restitución a las víctimas. También le ordenó incautar la criptomoneda que ahora es el centro del nuevo caso penal. Su condena y sentencia anteriores fueron posteriormente confirmadas en apelación.
El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva dijo que Iossifov está acusado de mover criptomonedas obtenidas a través del esquema de fraude anterior “en violación de una orden de incautación de un tribunal”.
Duva añadió que el Departamento de Justicia perseguiría a los acusados que ignoren las órdenes judiciales vinculadas a sentencias penales anteriores. El Servicio Secreto investigó el último caso, mientras que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia también brindó apoyo.
El caso muestra el desafío operativo al que se enfrentan las autoridades al tomar control de los activos digitales. Un tribunal puede emitir una orden de incautación, pero los funcionarios aún deben asegurar las carteras, las claves privadas y las cuentas relacionadas antes de que los fondos puedan ser transferidos a otro lugar.
Crypto.news ha informado anteriormente sobre acciones de recuperación federales similares. En un caso, el Departamento de Justicia buscó la incautación de $2.3 millones en Bitcoin vinculados al grupo de ransomware Chaos. Los investigadores dijeron que accedieron a los fondos a través de una frase semilla de billetera recuperada.
Si es declarado culpable de los últimos cargos, Iossifov se enfrenta a una pena máxima combinada de 25 años de prisión. El tribunal determinará cualquier sentencia después de considerar las directrices federales y otros factores legales.
El Departamento de Justicia no ha revelado qué intercambios o servicios de mezcla supuestamente procesaron los $290,000. Tampoco ha explicado cómo Iossifov supuestamente dirigió las transacciones mientras estaba bajo custodia federal.
Sin embargo, la acusación formal representa alegaciones y no pruebas de culpabilidad. Iossifov se presume inocente a menos que los fiscales establezcan los cargos más allá de toda duda razonable en el tribunal.
El caso procederá en el Distrito Este de Kentucky. Los fiscales Senior Counsel Vasantha Rao y la Fiscal Federal Adjunta Kathryn M. Dieruf lo están procesando.
