El Departamento de Justicia de EE. UU. está acusando a un estafador convicto y recluso federal de orquestar la extracción no autorizada de aproximadamente $290,000 en criptomonedas que ya habían sido incautadas y decomisadas por el gobierno de EE. UU., lo que marca un nuevo caso penal vinculado a activos de su condena anterior.
Rossen G. Iossifov, un ciudadano búlgaro de 53 años, compareció ante un tribunal federal en el Distrito Este de Kentucky a principios de esta semana bajo los cargos de ocultación de bienes para evitar el embargo, complicidad y conspiración para cometer lavado de dinero, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado el jueves.
Según el comunicado, Iossifov supuestamente conspiró para transferir las cripto en enero de 2024, casi tres años después de su condena en 2021 en el Distrito Este de Kentucky.
El Departamento de Justicia declaró que transfirió los activos a través de múltiples exchanges de criptomonedas y servicios de mezcla ilícitos mientras cumplía una pena de prisión federal de 111 meses, supuestamente para evitar que el gobierno de EE. UU. tomara posesión de los fondos.
Los fiscales dijeron que la condena de Iossifov en 2021 se produjo tras su participación en un esquema de fraude de subastas en línea que lavó casi $5 millones en criptomonedas durante un período de menos de tres años. Ese caso resultó en una orden judicial para pagar $2,642,297.43 en restitución a las víctimas junto con el decomiso de activos.
«Habiendo sido condenado por un esquema de fraude de subastas en línea generalizado que tenía como objetivo a víctimas estadounidenses, Iossifov ahora está acusado de mover criptomonedas que obtuvo de ese crimen, en violación de una orden judicial de decomiso», dijo el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Si es declarado culpable de los nuevos cargos, Iossifov se enfrenta a una pena máxima de 25 años de prisión, según el comunicado.
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