El Departamento de Justicia de EE. UU. ha solicitado, según se informa, desestimar su caso penal contra el fundador de BitClub Network a pesar de las acusaciones de que el esquema de minería de criptomonedas defraudó a los inversores por 722 millones de dólares.
Según un informe de Bloomberg Law, que cita a dos personas familiarizadas con el asunto, la Oficina del Subprocurador General ordenó a los fiscales federales en Nueva Jersey desestimar el caso contra el fundador de BitClub Network, Matthew Goettsche, con prejuicio (con efecto definitivo), una medida que pondría fin permanentemente al enjuiciamiento si fuera aprobada por el tribunal.
Una presentación judicial entregada a la jueza de distrito de EE. UU. Claire Cecchi el miércoles mostró que el equipo legal de Goettsche informó al tribunal que ambas partes habían llegado a “un acuerdo de principio” para resolver el caso, pero que requerían tiempo adicional para finalizar sus términos. La presentación no reveló los detalles del acuerdo propuesto.
Si la desestimación procede, revertiría uno de los enjuiciamientos de fraude de criptomonedas de más alto perfil del Departamento de Justicia, después de que Goettsche pasara años enfrentando cargos vinculados a la supuesta operación de BitClub Network entre 2014 y 2019.
Los fiscales federales acusaron a Goettsche en diciembre de 2019 de cargos que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y venta de valores no registrados. Su juicio había sido programado para octubre de este año.
Los registros judiciales alegan que BitClub Network se promocionaba como un pool de minería de Bitcoin que permitía a los inversores comprar acciones de minería a cambio de ingresos pasivos. Los fiscales afirmaron que la empresa manipuló los rendimientos de minería reportados y fabricó datos de ganancias para persuadir a los miembros existentes de invertir más mientras atraían a nuevos participantes.
Presentaciones judiciales anteriores también alegaron que Goettsche describió en privado el modelo de negocio como construido “sobre las espaldas de idiotas”, una declaración que los fiscales citaron como prueba de la intención del esquema.
La decisión, según se informa, sigue a un memorándum de abril de 2025 emitido por el Subprocurador General Todd Blanche, que instruyó a los fiscales del Departamento de Justicia a poner fin a lo que él describió como “regulación mediante enjuiciamiento” en casos que involucran a la industria de activos digitales. Bloomberg Law informó que la directriz formó parte de los antecedentes de la última decisión del departamento.
Tres ex ejecutivos de BitClub ya han admitido sus roles en la operación. Silviu Balaci, Joseph Abel y Gordon Beckstead se declararon culpables en relación con el supuesto fraude, lo que hace que la desestimación reportada del caso de Goettsche sea una notable desviación del curso anterior de la fiscalía.
Mientras que el caso BitClub parece encaminarse hacia la desestimación, el Departamento de Justicia ha continuado presentando casos penales que involucran supuesto fraude de criptomonedas y delitos financieros.
En febrero, las autoridades federales arrestaron a Christopher Alexander Delgado, fundador y director ejecutivo de Goliath Ventures, bajo cargos relacionados con un supuesto esquema Ponzi de 328 millones de dólares, según el Departamento de Justicia. Los fiscales alegan que Delgado recaudó más de 300 millones de dólares promocionando pools de liquidez de criptomonedas que prometían retornos mensuales consistentes, mientras que solo alrededor de 1 millón de dólares se invirtió en activos cripto legítimos. Los investigadores alegan además que la mayoría de los fondos se utilizaron para pagar a inversores anteriores y financiar gastos personales, incluidos viajes de lujo, eventos corporativos y casas multimillonarias en el centro de Florida.
Por separado, el Departamento de Justicia anunció en abril que el residente de California Evan Tageman recibió una sentencia de prisión de 70 meses por participar en una empresa criminal que robó aproximadamente 263 millones de dólares en criptomonedas mediante ataques de ingeniería social y robos.
Durante el mismo mes, el departamento también anunció la congelación de más de 700 millones de dólares en criptoactivos vinculados a estafas de inversión dirigidas a víctimas estadounidenses, mientras que las autoridades en febrero incautaron casi 580 millones de dólares relacionados con una supuesta red de estafas que operaba en el sudeste asiático.
Fuera del sector cripto, los fiscales federales también han continuado persiguiendo casos importantes de delitos financieros. El pasado diciembre, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció la condena del cineasta Carl Erik Rinsch por fraude electrónico, lavado de dinero y cargos financieros relacionados, después de que los fiscales alegaran que desvió fondos proporcionados por Netflix para una serie de televisión de ciencia ficción en lugar de usarlos para la producción.
