Li Xiong, miembro clave de un grupo que presuntamente ayudaba a redes de estafas de criptomonedas en Asia a mover dinero, ha sido extraditado de Camboya a China, donde enfrentará cargos por fraude y lavado de dinero, según el medio de comunicación con sede en Hong Kong Ta Kung Wen Wei.
“El 1 de abril, con el firme apoyo de las autoridades pertinentes de Camboya, una fuerza especial enviada por el Ministerio de Seguridad Pública de China escoltó con éxito a Li Xiong, miembro clave central del sindicato criminal de Chen Zhi, de regreso a China desde Phnom Penh, Camboya”, se indicó el miércoles, citando un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública de China en WeChat.
Xiong se desempeñó anteriormente como presidente de Huione Group, una supuesta organización criminal que servía a centros de estafas en Camboya que realizaban estafas de “matanza de cerdos” (pig butchering) y otros esquemas de inversión para robar criptomonedas a víctimas de todo el mundo.
Huione Group era responsable de uno de los mercados ilícitos en línea más grandes del mundo, manejando más de $89 mil millones en criptoactivos.
Su extradición se produce tres meses después del arresto de Chen Zhi, el director de Prince Group, que opera Huione Group. En octubre, se informó que el Departamento de Justicia de EE. UU. incautó 127.271 Bitcoin (BTC) por valor de más de $15 mil millones a Zhi.
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La Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ordenó a los bancos estadounidenses cortar los pagos y las cuentas vinculadas a Huione Group en octubre.
Ta Kung Wen Wei señaló que varios otros miembros del sindicato criminal de Zhi han sido llevados ante la justicia “uno tras otro”, citando comentarios de funcionarios públicos chinos.
“Las autoridades de seguridad pública continuarán intensificando los esfuerzos para capturar a los fugitivos”, dijo, añadiendo:
“Al mismo tiempo, advierten una vez más a los criminales que reconozcan la situación, se detengan antes de que sea demasiado tarde, se entreguen lo antes posible y se esfuercen por un trato indulgente.”
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