Empresas del sector privado, en coordinación con la Fuerza de Ataque del Centro contra Estafas del Departamento de Justicia de EE. UU., congelaron más de $3.8 millones en criptomonedas vinculados a esquemas de fraude durante una operación antifraude dirigida a redes que operan en el sudeste asiático.
Denominada “Semana de Interrupción”, la operación contó con la participación de Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs y Zenlayer. Meta desempeñó un papel clave en la coordinación del evento y en el fomento de una mayor participación del sector privado, según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ) el miércoles.
Según el comunicado, la operación condujo a la detención de siete estafadores en Tailandia por parte del Centro Antifraude Cibernético de la Policía Real Tailandesa. Se identificaron múltiples estafadores y plataformas de estafa y se remitieron a las autoridades estadounidenses para su investigación y posible enjuiciamiento.
Coinbase informó por separado que su contribución a la operación incluyó la congelación de más de $3 millones en activos de criptomonedas vinculados a las redes criminales. La empresa afirmó que el esfuerzo más amplio resultó en la desactivación de más de 1.4 millones de cuentas, la terminación de miles de kits Starlink y un total de 63 detenciones.
El esfuerzo también llevó a la desmantelación de servidores, entornos de coubicación e infraestructura de alojamiento vinculados a redes de estafa que operan en todo el sudeste asiático.
Investigadores federales del FBI, el Servicio Secreto de EE. UU. y las Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. proporcionaron inteligencia sobre los objetivos, según el comunicado del DOJ.
Participantes extranjeros también se unieron al “evento sin precedentes”, incluyendo la Policía Federal Australiana, el Centro Antifraude Canadiense, la Policía de Nueva Zelanda, la Policía Real Tailandesa y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido.
“Una de las mejores herramientas que tenemos para combatir a estos actores ilícitos son nuestras alianzas, y estas solo se están fortaleciendo”, dijo Kash Patel, director del FBI, en el comunicado. “Estamos previniendo una mayor victimización al trabajar con otras agencias, nuestras contrapartes de aplicación de la ley extranjeras y el sector privado, quienes han participado en esta Semana de Interrupción.”
El DOJ señaló que los datos del Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI mostraron que las pérdidas reportadas por fraude de inversión en criptomonedas aumentaron un 24% a más de $7.2 mil millones en 2025, en comparación con $5.8 mil millones en 2024 y $3.96 mil millones en 2023.
Muchos de los esquemas se operan desde grandes complejos de estafas en Camboya, Laos y Birmania, a lo largo de la frontera tailandesa, según el comunicado.
El DOJ dijo que los sindicatos criminales a menudo reclutan trabajadores con promesas de empleos bien remunerados antes de obligarlos a realizar operaciones de fraude dirigidas a víctimas en EE. UU. y otros países.
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