Coinbase informó que congeló más de 3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes de estafa que operan en el sudeste asiático.
El exchange se unió a una operación más amplia liderada por la Fuerza de Tarea del Centro de Estafas del Departamento de Justicia de EE. UU.
La acción se dirigió a grupos criminales acusados de llevar a cabo estafas románticas, fraudes de inversión y complejos de estafa de trabajo forzado. Coinbase dijo que compartió inteligencia con Meta, Microsoft, Starlink, el Departamento de Justicia y agencias de aplicación de la ley globales.
"Esta operación es una prueba de que los estafadores no pueden ser detenidos por una sola empresa o agencia actuando sola", dijo Coinbase.
La compañía añadió que las plataformas sociales, las firmas financieras, los proveedores de internet y la policía tuvieron que actuar juntos.
Meta informó que la acción conjunta deshabilitó más de 1.4 millones de cuentas, páginas y grupos en Facebook e Instagram. Microsoft también suspendió cerca de 20,000 cuentas fraudulentas vinculadas a redes de estafas.
Starlink canceló la conectividad de miles de kits vinculados a usos ilícitos. La Policía Real de Tailandia también arrestó a 63 personas relacionadas con operaciones de estafa, según Meta.
Las empresas afirmaron que la operación conectó la actividad en línea con centros de estafa del mundo real. Meta dijo que la inteligencia compartida ayudó a identificar ubicaciones de estafa, cuentas, infraestructura y redes para la revisión de las autoridades.
Coinbase defendió el papel del rastreo de blockchain en la operación. La compañía dijo que los registros públicos de la blockchain pueden ayudar a los investigadores a seguir los fondos robados después de que las víctimas envían cripto a los estafadores.
"La tecnología blockchain proporciona a las autoridades algo que los sistemas financieros tradicionales a menudo no pueden: un registro transparente, inmutable y permanente de cada transacción", afirmó Coinbase.
La declaración llega en un momento en que las estafas de inversión vinculadas a criptomonedas continúan atrayendo la atención de las autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia ha descrito las estafas de "pig butchering" y de inversión como algunos de los tipos de fraude más dañinos que afectan a los estadounidenses.
La última acción sigue a un impulso más amplio contra los complejos de estafa y las plataformas de inversión falsas. Como informó previamente crypto.news, las autoridades estadounidenses congelaron más de 701 millones de dólares en cripto vinculados a redes de estafa globales en abril.
Esa acción anterior también se dirigió a más de 500 sitios web de inversión falsos. Las autoridades dijeron que los sitios utilizaban paneles de control falsos y retornos simulados para convencer a las víctimas de depositar más fondos.
Agencias de aplicación de la ley en varios países también han actuado contra centros de estafa este año. Las acciones han involucrado a EE. UU., Tailandia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Austria, Albania y otros socios.
La congelación de Coinbase añade otro caso que muestra cómo los exchanges ahora desempeñan un papel directo en la interrupción del fraude. La compañía dijo que continuará trabajando con socios públicos y privados para bloquear fondos criminales y proteger a los usuarios.
