Un artículo en el periódico oficial de la principal oficina de fiscales de China ha establecido un marco para enjuiciar el lavado de dinero con criptomonedas, proponiendo que los tribunales presuman intención criminal cuando los sospechosos utilicen mezcladores de monedas y monedas de privacidad, y que el estado construya una plataforma para vender las criptomonedas incautadas.
El artículo apareció en la sección teórica del Procuratorate Daily, el periódico de la Fiscalía Popular Suprema, y fue escrito por dos fiscales de distrito de la provincia de Hunan y un profesor de derecho universitario. No tiene fuerza legal, pero artículos como este ofrecen una ventana al pensamiento que está tomando forma dentro del sistema de enjuiciamiento de China, que acusó a más de 3.000 personas por lavado de dinero relacionado con criptomonedas solo en 2024.
El delito de lavado de dinero dedicado de China cubre solo siete categorías de delitos precedentes, por lo que los fiscales a menudo recurren a un cargo más amplio de "ocultación" para perseguir casos de criptomonedas, señalan los autores, un subterfugio que, según ellos, se ha convertido en un cajón de sastre demasiado amplio.
Instan a una regla de "doble investigación de un caso" que examinaría cada delito subyacente en busca de lavado y exigiría a los investigadores mapear el flujo de cualquier criptomoneda involucrada, basándose en una interpretación judicial de 2024 del Tribunal Popular Supremo de China que ya considera el uso de transacciones de activos virtuales para mover ganancias criminales como una forma de lavado.
Las propuestas más audaces se refieren a la prueba. Los autores sostienen que los tribunales deberían poder presumir que un sospechoso tenía la intención de lavar dinero, a menos que el sospechoso “aporte pruebas en contrario razonables”, cuando utiliza herramientas diseñadas para ocultar transacciones como mezcladores o monedas de privacidad, descarga grandes cantidades de criptomonedas a precios “obviamente irrazonables”, o realiza transferencias de alta frecuencia y gran escala a través de monederos anónimos sin ningún vínculo con su identidad.
También proponen un principio de "autoverificación de datos de blockchain" según el cual los registros en cadena que puedan verificarse en un explorador de bloques público, con valores hash coincidentes, serían tratados como presuntamente auténticos, trasladando la carga a quien los dispute. Los informes de empresas de análisis de blockchain conformes, como mapas de flujo de fondos y agrupamiento de direcciones, contarían como prueba pericial, y el lavado podría establecerse a partir de pruebas circunstanciales y fragmentarias siempre que formen una cadena coherente, incluso si no todas las monedas se rastrean hasta su origen.
El tercer punto aborda qué debería hacer China con las criptomonedas una vez que las incauta. Dado que Beijing prohíbe el comercio, las autoridades que confiscan tokens no tienen una forma legal clara de convertirlos en efectivo, dejando miles de millones de dólares en el limbo.
El artículo pide una plataforma nacional para la custodia y disposición de las criptomonedas incautadas a través de “canales conformes” como subastas dirigidas, un comité de expertos permanente para valorar las tenencias con base en datos en cadena y precios de intercambio globales, y acuerdos transfronterizos más una “cadena de cooperación judicial” basada en blockchain para rastrear y recuperar activos movidos al extranjero. En la práctica, los gobiernos locales ya han estado vendiendo discretamente criptomonedas incautadas a través de empresas privadas en mercados offshore, un recurso documentado por Reuters el año pasado que un sistema formal estaría destinado a reemplazar.
China ilegalizó el comercio y la minería de criptomonedas en 2021, pero sigue siendo uno de los frentes más activos para el lavado de dinero basado en criptomonedas. La policía china ha desarticulado grandes redes, incluyendo una operación de lavado de 1.700 millones de dólares en 2022, mientras que las redes de lavado en idioma chino procesaron un estimado de 16.000 millones de dólares en 2025 y ahora manejan aproximadamente una quinta parte de todo el lavado de dinero con criptomonedas a nivel mundial, según Chainalysis. La firma atribuye su auge en parte a los propios controles de capital de China, ya que los ciudadanos adinerados que mueven dinero al extranjero suministran la liquidez que permite a estas redes lavar dinero para grupos de crimen organizado occidentales.
