Fiscales chinos están pidiendo un enfoque más proactivo y selectivo para investigar el lavado de dinero relacionado con criptomonedas, según un artículo publicado durante el fin de semana.
"Si bien las monedas virtuales mejoran la eficiencia de las transacciones, sus características de circulación descentralizada, anónima y transfronteriza también brindan una comodidad sin precedentes para los delitos de lavado de dinero", según un artículo en el sitio web oficial de la máxima autoridad fiscal de China, la Fiscalía Popular Suprema (SPP).
El artículo sostiene que el marco legal actual de China no ha logrado seguir el ritmo de las tecnologías de activos digitales, lo que dificulta la investigación del lavado de dinero, la recopilación de pruebas y la recuperación de activos robados.
En particular, los autores destacaron el uso de mezcladores de criptomonedas, monedas de privacidad e intercambios descentralizados, argumentando que los métodos de investigación existentes tienen dificultades para rastrear transacciones y recopilar pruebas.
Los autores, incluyendo a dos funcionarios de la SPP y un profesor de la Universidad de Xiangtan, también argumentan que se debe presumir que las personas tienen la intención de lavar dinero si usan mezcladores o monedas de privacidad. Dicen que mover rápidamente grandes cantidades de criptomonedas bajo circunstancias sospechosas o realizar transacciones frecuentes y de alto valor a través de carteras anónimas inexplicables también deben considerarse como señales de lavado de dinero.
Aunque no se menciona en el artículo, Tornado Cash es probablemente el mezclador más reconocido, mientras que Monero y Zcash son las monedas de privacidad más famosas. Tornado Cash y otros mezcladores de criptomonedas han estado en el centro de varias demandas y acciones de cumplimiento en EE. UU. y Europa en los últimos años.
A principios de este año, el Departamento del Tesoro de EE. UU. informó al Congreso que los mezcladores de criptomonedas pueden servir para propósitos válidos de privacidad financiera en un informe de 32 páginas, un cambio notable con respecto a la anterior sanción de la agencia a Tornado Cash en 2022.
En general, China prohíbe el comercio y los servicios de criptomonedas, mientras que las autoridades investigan y persiguen activamente los delitos relacionados con criptoactivos. El año pasado, el Banco Popular de China (PBoC), el banco central del país, reafirmó su postura de que las operaciones con activos digitales son ilegales en el país.
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