Un presunto cabecilla de la red Huione ha sido extraditado a China, donde se enfrentará a cargos de fraude y blanqueo de dinero.
Un informe del medio de noticias de Hong Kong Ta Kung Wen Wei señaló que Li Xiong, quien formaba parte de un grupo que ayudaba a redes de estafadores en Asia a blanquear fondos ilícitos, fue escoltado de regreso a China desde Phnom Penh, Camboya, citando un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública de China en WeChat.
Xiong era un miembro central del sindicato criminal de Chen Zhi, según el informe, y anteriormente había sido presidente de Huione Group, una red que apoyaba centros de estafas que llevaban a cabo esquemas de "engorde de cerdos" (pig butchering) y otros fraudes de inversión para extraer fondos de víctimas en todo el mundo.
Para aquellos que no estén familiarizados, la red Huione ha sido vinculada a uno de los mercados ilícitos en línea más grandes en operación, procesando más de 89 mil millones de dólares en criptoactivos.
La detención y extradición de Xiong se producen solo meses después de la detención de Chen Zhi, el jefe de Prince Group, que operaba Huione Group. El Departamento de Justicia de EE. UU. había incautado previamente más de 127.000 Bitcoin vinculados a las operaciones de Zhi.
El informe añadió que varios otros miembros del sindicato criminal de Zhi también han sido aprehendidos, según declaraciones de funcionarios públicos chinos.
Los esfuerzos para cortar la red financiera de Huione han estado en marcha en EE. UU. durante los últimos años.
El año pasado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. calificó al grupo como una preocupación principal en materia de blanqueo de dinero y posteriormente ordenó a las instituciones financieras que cortaran el acceso vinculado a sus operaciones.
Sin embargo, informes de terceros sugieren que la red ha reaparecido bajo nuevos dominios y continúa operando a través de plataformas como Telegram, manteniendo su actividad a pesar de la presión de las fuerzas del orden.
