China ha condenado a muerte a un narcotraficante convicto después de que las autoridades descubrieran que lavó más de 48 millones de yuanes, aproximadamente 7.04 millones de dólares, a través de criptomonedas como parte de una importante operación transfronteriza de narcóticos.
La Fiscalía Popular Suprema de China dijo en una conferencia de prensa el 25 de junio que los fiscales han intensificado las investigaciones sobre el “autolavado de dinero” y el “lavado de dinero de terceros” vinculados a delitos de drogas, lo que ha llevado al procesamiento de más de 1,200 personas en todo el país entre enero de 2025 y mayo de 2026.
El fiscal adjunto jefe Miao Shengming dijo que la campaña también se ha centrado en la recuperación de activos vinculados a delitos de narcóticos y en asegurar que cada caso identificado de lavado de dinero relacionado con drogas enfrente investigación y enjuiciamiento.
La Fiscalía Popular Suprema también reveló detalles de un importante caso transfronterizo de narcotráfico y lavado de dinero manejado por fiscales en Chongqing bajo la supervisión directa de la máxima autoridad fiscal del país.
Las autoridades dijeron que el acusado Li Mobo lavó más de 48 millones de yuanes a través de moneda virtual antes de que el tribunal lo condenara por contrabando transfronterizo de drogas, narcotráfico, transporte de drogas y lavado de dinero.
Los tribunales chinos impusieron la pena de muerte bajo el marco de castigo combinado del país, que permite que múltiples condenas sean sentenciadas conjuntamente. La pena de muerte no se basó únicamente en el delito de lavado de dinero.
Según la Fiscalía Popular Suprema, la red criminal utilizó criptomonedas para ocultar el movimiento de ganancias ilícitas generadas a través del narcotráfico transfronterizo.
Los fiscales dijeron que el esquema de lavado convirtió efectivo y transferencias bancarias nacionales en activos digitales, permitiendo que más de 48 millones de yuanes se movieran a través de las fronteras mientras se evitaba la supervisión bancaria tradicional y los controles de capital.
Miao dijo que los fiscales han ampliado la aplicación de la ley contra los traficantes que convierten sus propias ganancias criminales en criptomonedas y contra los grupos organizados que proporcionan servicios de lavado a otros. Las autoridades también están priorizando la recuperación de activos relacionados con drogas mediante el rastreo de transacciones en la blockchain y la congelación de activos digitales ilícitos conectados a organizaciones criminales.
El caso de Chongqing forma parte de la campaña más amplia de China contra el crimen financiero habilitado por criptomonedas. A principios de esta semana, el Banco Popular de China anunció que el lavado de dinero con moneda virtual sigue siendo una de sus principales prioridades de aplicación de la ley bajo la estrategia antilavado de dinero del país.
El banco central añadió que las autoridades chinas han ampliado las investigaciones sobre grupos profesionales de lavado de dinero, redes de transferencia de fondos transfronterizas, fraude de telecomunicaciones, juegos de azar en línea, operaciones bancarias clandestinas y delitos financieros basados en moneda virtual. Los funcionarios también dijeron que los investigadores han adoptado un enfoque de investigación dual que examina tanto la actividad criminal subyacente como las redes de lavado utilizadas para mover fondos ilícitos.
Según el PBOC, los tribunales chinos han emitido más de 2,000 sentencias bajo el Artículo 191 de la Ley Penal durante 2025, mientras que los reguladores continúan fortaleciendo la cooperación en la aplicación de la ley, el intercambio de inteligencia y la recuperación de activos en casos que involucran crímenes financieros transfronterizos.
