Un juez federal ha suspendido el caso civil de la CFTC contra un soldado del ejército de EE. UU. acusado de usar información clasificada para ganar más de $400,000 con contratos de Polymarket vinculados a la destitución de Nicolás Maduro.
El juez de distrito de EE. UU. Andrew Carter concedió la solicitud de los fiscales el 10 de agosto para suspender el caso civil de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contra Gannon Ken Van Dyke, un sargento mayor de las Fuerzas Especiales del ejército de EE. UU. en servicio activo.
El procedimiento civil permanecerá en pausa mientras el Departamento de Justicia persigue su caso penal por una conducta presuntamente sustancialmente idéntica. Los fiscales solicitaron la suspensión en julio, argumentando que permitir que ambos asuntos avanzaran podría crear complicaciones debido a que involucran pruebas, testigos y cuestiones legales superpuestas.
Van Dyke se opuso a la solicitud y buscó defender ambos casos simultáneamente. Sin embargo, Carter concluyó que pausar la acción civil pendiente del caso penal era apropiado.
Una suspensión no desestima las reclamaciones de la CFTC ni decide si Van Dyke violó la ley de productos básicos. Suspende temporalmente la demanda del regulador mientras el caso penal, que conlleva mayores consecuencias potenciales para el acusado, avanza.
La CFTC presentó su denuncia en abril. Acusó a Van Dyke de operar fraudulentamente con contratos de eventos utilizando información material no pública obtenida a través de su rol militar.
El regulador busca la devolución de ganancias, restitución, sanciones civiles, restricciones comerciales permanentes y una orden judicial contra futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (Commodity Exchange Act).
El Departamento de Justicia acusó a Van Dyke de usar ilegalmente información gubernamental confidencial, robo de información no pública, fraude de productos básicos, fraude electrónico y realizar una transacción monetaria ilegal.
Los fiscales alegan que Van Dyke participó en la planificación y ejecución de la Operación Resolución Absoluta, la operación militar estadounidense que capturó a Maduro en enero. Su papel supuestamente le dio acceso a información sensible sobre la operación antes de que se hiciera pública.
Van Dyke supuestamente creó una cuenta de Polymarket el 26 de diciembre de 2025 y utilizó una red privada virtual con un nodo de salida extranjero para acceder a la plataforma. Los documentos judiciales dicen que gastó aproximadamente $33,934 en 13 operaciones entre el 27 de diciembre y el 2 de enero.
Las posiciones incluían contratos "Sí" sobre si Maduro dejaría el cargo antes del 31 de enero, si las fuerzas estadounidenses entrarían en Venezuela y si el presidente Donald Trump invocaría poderes de guerra contra el país.
Según los fiscales, Van Dyke compró más de 436,000 acciones en el mercado de la destitución de Maduro antes de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano el 3 de enero. Varios contratos se resolvieron posteriormente a su favor, dejándole aproximadamente $409,881 en ganancias.
Las autoridades también alegan que Van Dyke movió las ganancias a través de una bóveda de criptomonedas extranjera, un exchange y una cuenta de corretaje recién abierta. Posteriormente, pidió a Polymarket que eliminara su cuenta después de que comenzaran a circular informes sobre operaciones sospechosas en los contratos de Maduro.
Van Dyke se declaró no culpable de los cargos. crypto.news informó anteriormente que su caso representa la primera persecución por uso de información privilegiada en un mercado de predicción en EE. UU.
Van Dyke ha presentado una moción solicitando la desestimación de la acusación penal por varios motivos. Un argumento cuestiona si los contratos binarios de eventos de Polymarket pueden ser tratados como swaps bajo la Ley de Intercambio de Productos Básicos.
Sus abogados sostienen que el tratamiento de la CFTC de estos contratos era legalmente ambiguo cuando ocurrieron las supuestas transacciones. Este desafío podría obligar al tribunal a examinar si las leyes de derivados existentes cubren claramente los contratos basados en blockchain que pagan según resultados políticos o geopolíticos.
El gobierno se basa en parte en una disposición conocida como la "Regla de Eddie Murphy". El Congreso adoptó la medida para prohibir a los empleados federales usar información gubernamental no pública para beneficio personal en transacciones de productos básicos.
La CFTC alega que Van Dyke adquirió información a través de su puesto gubernamental, tenía el deber de mantenerla confidencial y la utilizó para operar con swaps con fines de lucro. La defensa disputa si los contratos entran dentro de la definición legal relevante.
La disputa va más allá de la supuesta conducta de Van Dyke. Una decisión sobre la clasificación legal de los contratos podría afectar cómo la CFTC aborda futuros casos de uso de información privilegiada que involucren a Polymarket, Kalshi y otras plataformas de contratos de eventos.
“Los mercados de predicción no son un refugio para usar información confidencial o clasificada malversada para beneficio personal”, dijo el fiscal estadounidense Jay Clayton al anunciar los cargos.
El caso surge mientras los operadores de mercados de predicción enfrentan una creciente presión para identificar a los usuarios que operan con información confidencial.
Polymarket supuestamente remitió casi 100 monederos a las autoridades después de que investigadores identificaran actividad sospechosa en aproximadamente $200 millones en operaciones del primer semestre de 2026. La plataforma también ha declarado que cooperó con las autoridades en la investigación de Van Dyke.
El Congreso ha abierto una investigación separada sobre Polymarket y Kalshi, solicitando información sobre sistemas de vigilancia, identificación de clientes y salvaguardas contra operaciones basadas en material clasificado.
La CFTC ha perseguido conductas indebidas similares en plataformas reguladas. El exrepresentante estadounidense George Santos acordó recientemente devolver ganancias comerciales, pagar una multa y aceptar una prohibición de tres años tras un caso de la CFTC que involucra contratos de Kalshi.
El juicio penal de Van Dyke podría comenzar a finales de 2026 o principios de 2027, dependiendo de la consideración por parte del tribunal de su moción de desestimación y otras disputas previas al juicio. El caso civil de la CFTC puede reanudarse después de que finalice el procedimiento penal, dejando las reclamaciones del regulador sin resolver mientras tanto.
