La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó a un hombre de Carolina del Norte y a su empresa después de que la agencia declarara que estafó a unas 60 personas con 14 millones de dólares en un fondo de inversión de productos básicos fraudulento que negociaba una serie de activos, incluidas criptomonedas.
En una demanda presentada el martes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, la CFTC acusó a Trevor Vernon y a su empresa, Argent Capital Management LLC, de fraude. Según la agencia, operaban un fondo de inversión de productos básicos que negociaba opciones sobre futuros de índices bursátiles, contratos de futuros de índices bursátiles y criptoactivos.
La CFTC alega que Vernon y su empresa mintieron, en parte a través de actualizaciones financieras trimestrales y correos electrónicos de resumen de rendimiento mensuales, sobre el hecho de ser un "trader exitoso", cuando en realidad estaba acumulando pérdidas constantes con el dinero de los participantes. En total, Vernon perdió al menos 8,6 millones de dólares operando futuros, opciones y criptoactivos, dijo la agencia.
"En realidad, su negociación de los fondos de los participantes resultó en pérdidas consistentes y catastróficas", dijo la CFTC el martes.
La empresa y Vernon tampoco estaban registrados adecuadamente ante la CFTC y mintieron al respecto, dijo la agencia.
"... la demanda alega que Vernon hizo declaraciones falsas a sabiendas durante el testimonio bajo juramento tomado como parte de la investigación de la Comisión, y que los acusados violaron múltiples disposiciones de registro bajo la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC", dijo la CFTC en un comunicado.
La CFTC solicita multas monetarias, devolución de ganancias ilícitas, restitución, prohibiciones de negociación y registro, y una orden judicial permanente.
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