La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ha decidido anular su acuerdo de $5 millones con el exchange de criptomonedas Gemini, tras concluir que el caso de ejecución no debería haberse presentado según los estándares actuales de la agencia.
En una moción conjunta presentada el miércoles en un tribunal federal de Manhattan, la CFTC y Gemini solicitaron al tribunal que anule la orden de consentimiento de enero de 2025 que resolvió las acusaciones relacionadas con el contrato de futuros de Bitcoin propuesto por Gemini.
El regulador dijo que había revisado el asunto y determinó que la continuación de la aplicación de las disposiciones restantes del acuerdo no serviría al interés público.
Como informó previamente crypto.news, Gemini acordó pagar una multa civil de $5 millones para resolver las acusaciones de que proporcionó información engañosa a la agencia mientras buscaba la aprobación de lo que sería el primer contrato de futuros de Bitcoin regulado en EE. UU. La empresa resolvió el asunto sin admitir ni negar irregularidades.
Según la última presentación de la CFTC, la denuncia original se basó "en gran medida en el relato de un denunciante que se sabía que carecía de credibilidad". La agencia también dijo que la demanda "no se habría presentado" bajo su enfoque actual de aplicación de la ley.
Las acusaciones surgieron por primera vez en 2022, cuando la CFTC acusó a Gemini de hacer declaraciones falsas o engañosas entre julio y diciembre de 2017 durante el proceso de auto-certificación de su producto de futuros de Bitcoin. Los reguladores en ese momento argumentaron que los detalles relacionados con el volumen de la subasta y la liquidez del mercado eran materiales para evaluar los riesgos asociados con el contrato.
Gemini negó las acusaciones a lo largo del caso, manteniendo que no hubo manipulación de los precios de Bitcoin ni daño a los inversores.
En su última presentación judicial, la CFTC argumentó que las acusaciones del denunciante se basaron en declaraciones del ex director de operaciones de Gemini y otro subordinado que supuestamente amenazó a Cameron y Tyler Winklevoss y era "conocido por mentir sobre hechos materiales".
Al mismo tiempo, el regulador afirmó que Gemini había sido perjudicado a través de un esquema coordinado de fraude de reembolsos que involucraba a dos clientes que supuestamente explotaron la estructura de tarifas preferenciales del exchange.
Según la CFTC, los dos clientes admitieron haber defraudado a Gemini por aproximadamente $7.5 millones, aunque la agencia dijo que el liderazgo anterior "no hizo nada" con esas admisiones.
El regulador ahora busca eliminar las obligaciones continuas impuestas bajo el acuerdo, incluida una orden judicial que prohíbe a Gemini hacer declaraciones falsas o engañosas a la agencia en el futuro.
“Aplicar las disposiciones restantes, incluida la medida cautelar, de manera prospectiva no sería equitativo”, dijo la CFTC en su declaración.
Aunque Gemini ya ha pagado la multa de $5 millones vinculada al acuerdo de enero, la agencia no indicó si la empresa recibiría un reembolso si el tribunal aprueba la solicitud.
En otras partes de Washington, la presentación se suma a una creciente lista de acciones de aplicación de la ley relacionadas con las criptomonedas que los reguladores federales han abandonado o reconsiderado desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo.
Los fundadores de Gemini, Tyler y Cameron Winklevoss, donaron cada uno $1 millón a la campaña presidencial de Trump en 2024.
Meses antes de la última presentación, el ex nominado a presidente de la CFTC, Brian Quintenz, compartió mensajes en X del CEO de Gemini, Tyler Winklevoss, quien le había preguntado si Quintenz revisaría el caso de la agencia contra la compañía si se convertía en presidente.
Trump luego retiró la nominación de Quintenz y apoyó a Mike Selig, un ex abogado que ha representado a empresas de criptomonedas y ha apoyado públicamente la industria de activos digitales.
Aparte del asunto de la CFTC, Gemini también ha sido objeto de escrutinio por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) por su producto Earn.
