Una pareja de California ha sido acusada de dirigir una operación de tráfico de drogas en la darknet que, según los fiscales, generó cientos de miles de dólares en ganancias de criptomonedas provenientes de ventas de fentanilo y metanfetamina.
Según un comunicado del miércoles del Departamento de Justicia de EE. UU., Nicholas Aguilar y Jessica Marcolina supuestamente operaron cuentas de vendedor bajo el nombre "HotGirlzClub" en múltiples mercados de la darknet y enviaron más de 500 paquetes de drogas por todo Estados Unidos durante un período de siete meses en 2025.
Los fiscales federales alegan que la pareja blanqueó las ganancias de esas ventas a través de transacciones de criptomonedas con la intención de ocultar el origen de los fondos antes de que las fuerzas del orden identificaran la operación.
Las búsquedas en la residencia de los sospechosos en California descubrieron materiales para el empaquetado de drogas, un procesador de alimentos que contenía residuos de narcóticos sospechosos, armas de fuego y etiquetas de advertencia que aconsejaban a los clientes "tener cuidado hasta que conozcan su tolerancia al producto", dijo el Departamento de Justicia.
Los investigadores también acusaron a Aguilar y Marcolina de operar un taller ilegal de fabricación de armas de fuego que producía armas fantasma, silenciadores y receptores de armas de fuego superiores e inferiores.
De ser condenados, cada acusado enfrenta hasta cadena perpetua por cargos de conspiración para el tráfico de drogas y hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero, según el departamento.
La acusación se suma a una serie de casos en los que las autoridades estadounidenses han apuntado a las criptomonedas utilizadas para mover u ocultar ganancias del tráfico de narcóticos.
En mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a más de una docena de individuos y entidades que, según dijo, ayudaron a convertir las ganancias en efectivo de fentanilo en criptomonedas en nombre del Cártel de Sinaloa de México.
A principios de marzo, un gran jurado federal en Ohio acusó a dos compañías farmacéuticas chinas y a seis ciudadanos chinos de cargos relacionados con el tráfico de productos químicos precursores de fentanilo y el blanqueo de ganancias a través de criptomonedas, según los fiscales federales.
Las agencias de aplicación de la ley fuera de Estados Unidos también han ampliado el uso de análisis de blockchain en las investigaciones de drogas. En abril, las autoridades surcoreanas extraditaron al presunto líder del tráfico de drogas Park Wang-yeol desde Filipinas, y los investigadores utilizaron la forense de blockchain para rastrear al menos 6.800 millones de wones (aproximadamente 5 millones de dólares) en ganancias de drogas vinculadas a Bitcoin.
Las autoridades también han demostrado que las tenencias de criptomonedas antiguas vinculadas a delitos de drogas permanecen al alcance de los investigadores. En marzo, la Oficina de Activos Criminales de Irlanda, con la asistencia técnica del Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol, recuperó el acceso y se incautó de una billetera que contenía 500 Bitcoin que estaba vinculada al narcotraficante convicto Clifton Collins después de que los activos se hubieran considerado inaccesibles durante mucho tiempo.
Estados Unidos también ha continuado persiguiendo a los operadores de mercados de la darknet habilitados para criptomonedas. En febrero, un tribunal federal de Nueva York sentenció al fundador taiwanés del mercado de la dark web Incognito a 30 años de prisión después de que los fiscales dijeran que la plataforma facilitó la venta ilegal de drogas utilizando criptomonedas.
