La policía surcoreana ha fichado al CEO de Bithumb, Lee Jae-won, bajo sospecha de soborno por supuestamente contratar a un familiar de un legislador local.
Según informes de los medios locales, el supuesto plan se centra en el miembro de la Asamblea Nacional Kim Byung-ki, un legislador independiente que formó parte del Comité de Asuntos Políticos que supervisa la regulación financiera.
Kim supuestamente solicitó al CEO de Bithumb que contratara a su segundo hijo durante una reunión en un restaurante en noviembre de 2024 en el distrito de Mapo en Seúl. Su hijo se unió a Bithumb en enero de 2025 y trabajó allí durante aproximadamente seis meses, según informes locales. Los investigadores alegan que Kim luego explotó su posición legislativa al atacar repetidamente al competidor de Bithumb, Dunamu, durante los procedimientos del comité.
La policía de Seúl ejecutó órdenes de registro en la sede de Bithumb el 24 de febrero y nuevamente el 8 de junio a medida que la investigación se intensificaba.
La investigación por soborno representa solo una faceta de una investigación de corrupción más amplia. Kim enfrenta 13 sospechas separadas, incluido el soborno por nominación, y ha sido citado por la policía aproximadamente siete veces.
Los problemas legales de Bithumb van más allá del escándalo de contratación. Los reguladores financieros surcoreanos impusieron una multa de 24.5 millones de dólares y una orden de suspensión parcial de seis meses a la exchange en marzo por deficiencias en el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero y Conozca a su Cliente (KYC). Un tribunal bloqueó temporalmente la suspensión a finales de abril después de que Bithumb impugnara la decisión.
Bithumb, que procesó 441 millones de dólares en volumen de operaciones durante el último día según datos de CoinGecko, compite directamente con Upbit, operada por Dunamu, por el dominio del mercado en el sector de activos digitales de Corea del Sur. La exchange ha enfrentado múltiples tormentas regulatorias este año, con la suspensión judicial de su suspensión comercial de seis meses, que se produjo después de que los legisladores criticaran a los reguladores por un error de visualización de Bitcoin de 43 mil millones de dólares que afectó a miles de usuarios.
El presunto caso de soborno se suma a un patrón de casos de corrupción en el sector cripto de Corea, incluido un caso reciente en el que un oficial de policía involucrado en la investigación de casos de fraude cripto fue sentenciado a seis años por aceptar sobornos.
